پربیننده‌ها

در حالی‌که موسسات شناخته‌شده‌ کشورهای در حال توسعه را کانون فساد، پولشویی و فرار مالیاتی تلقی می‌کنند و کشورهای توسعه‌یافته را در رده‌های پایینی فهرست رده‌بندی کشورها از نظر فساد قرار داده‌اند، موسسه‌ای موسوم به شبکه عدالت مالیاتی کشورهایی مثل آمریکا، سوئیس، آلمان و انگلیس را کانون اصلی فساد مالی در جهان معرفی کرده است.

پس از رکورد‌شکنی بیت‌کوین و رسیدن ارزش آن به بیش از ۱۷۰۰۰ دلار در ماه‌های پایانی سال گذشته و سپس سقوط آزاد آن و رسیدن قیمت بیت‌کوین به محدوده ۸۵۰۰ دلار در روزهای قبل، حالا بزرگترین بانک‌های جهان در حال وضع محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای خرید‌و‌فروش ارزهای مجازی هستند.

اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک با وجود اینکه کاملا از سوی این بانک مورد تائید بوده و بهانه آن را ممانعت انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی اعلام کرده است، ولی در مقابل کاربران شبکه بانکی و البته کارشناسان با این جریان چندان موافق نبوده و معتقدند موجب ماندن پول در فضایی مه‌آلود و مبهم شده و برخی کسب‌وکارها را با مشکل مواجه می‌کند.

صرافانی که با سامانه سنا بانک مرکزی ارز خرید‌و‌فروش می‌کنند، موظف هستند کارت ملی خریدار را بگیرند و به اسم آن‌ها دلار با نرخ میانگین سنا بانک مرکزی ثبت کنند.

بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت‌های غیرقانونی مالی هستند.

مدیر شرکت نرم‌افزاری کامپیوتری در آمریکا اعلام کرد: طی پنج سال آینده استفاده از ارزهای مجازی در دنیا فراگیر شده و نیمی از مردم جهان از این نوع ارز استفاده خواهند کرد.

برخی شرکت‌هایی که از بیت‌کوین برای پرداخت‌های مالی خود استفاده می‌کردند، استفاده از این ارز دیجیتال را کنار گذاشته‌اند.

شرکت انرژی دولتی پتروبراس برزیل، برای جبران ضرر سرمایه‌گذاران آمریکایی که به دنبال افشای رسوایی فساد گسترده و ریزش ارزش بازار این غول نفتی پولشان را از دست دادند، با پرداخت غرامت ۲.۹۵ میلیارد دلاری موافقت کرد.

مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.

افسران اداره «اف بی آی» با رفت و آمدهای مکرر به بانک مرکزی قبرس به دنبال بازجویی و به دست آوردن اطلاعات مالی اشخاص مرتبط با پرونده دخالت انتخاباتی آمریکا هستند.

1 2 3

بازار

اونس طلا (%0.05)
1329.8
0.6
مثقال طلا (%0)
625100
سکه امامی (%0)
1486250
دلار (%0)
4563
یورو (%0)
5719
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.