محاکمه بزرگ‌ترین بانک ایتالیا به جرم پولشویی

محاکمه بزرگ‌ترین بانک ایتالیا به جرم پولشویی

بانک کامن‌ولث استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش‌های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.

کامن‌ولث بزرگ‌ترین بانک استرالیا قرار است، سال آینده میلادی از اتهامات خود مبنی بر پولشویی دفاع کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مقامات این بانک آپریل سال ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه فدرال این کشور حاضر می‌شوند تا از خود دفاع کنند. به گفته مقامات کامن‌ولث، تا اواسط دسامبر سال جاری میلادی، دفاعیات این بانک باید تحویل مقامات استرالیایی شود.

بررسی‌های انجام گرفته شده از تراکنش‌های این بانک سرشناس استرالیایی، نشانه‌هایی از پولشویی و انجام خدمات بانکداری برای گروه‌های تروریستی را نشان داده است.

در حال حاضر شهرت کامن‌ولث در معرض آسیب جدی قرار گرفته است. ضمن اینکه برآورد می‌شود میلیاردها دلار جریمه در انتظار این بانک باشد.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند