گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قصد بروزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی به‌کمک ارز دیجیتال و تشویق کشورها به تشدید اجرای…
برچسب: تامین مالی تروریسم
۱۳ مطلب
-
شکست نیمی از کشورها در اجرای قانون مبارزه با پولشویی ارز دیجیتال -
آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویینخستین نشست معرفی و بررسی &#۸۲۲۰;سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی&#۸۲۲۱; برگزار ش…
-
دردسرهای FATF برای واردات واکسن کرونا / سه پیش‌بینی نرخ ارز بعد از تصویب FATFمعاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر…
-
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسمهیات دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب…
-
FATF توصیه‌های جدیدی درباره بیمه زندگی منتشر کردگروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی…
-
مجلس با پیوستن ایران به سی‌اف‌تی موافقت کردنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…
-
معاهده FATF به نفع ایران خواهد بودنماینده مردم بجنورد،گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و رازو جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس نظر کارشناسان معاهده…
-
سه اقدام راهبردی برای تقویت روابط اقتصادی ایران، روسیه و ترکیهشبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور پیشنهاد داد برای تقویت روابط اقتصادی با…
-
تعیین شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشوییسخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان…
-
شروط پیوستن ایران به مقررات FATFرئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی…
-
آلمان مانع انتقال ۴۰۰ میلیون دلار پول به ایران شدبانک مرکزی آلمان برای ممانعت از یکی از بزرگ ترین انتقالات وجه نقد تاریخ آلمان در قوانین خود بازنگری می‌کند.
-
برای پیوستن به «CFT» نباید شتابزده عمل کردیک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: باید ببینیم اروپا در خصوص برجام چه تعهدات و امتیازاتی به…
-
نظر مجلس درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تامین میشودعضو هیات رییسه مجلس معتقد است شروطی که کمیسیون امنیت ملی برای پذیرش پیوستن به کنوانسیون گذاشته می‌تواند دغدغه…
آخرین اخبار