۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱ بانکها چه زمانی به پولشویی مشکوک میشوند؟ یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.
