۰۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۰ هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانک‌ها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع…

۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۰ اتحادیه اروپا پولشویی در فوتبال را بررسی می‌کند/پای آبراموویچ گیر است؟

قانونگذاران می‌گویند اتهامات سوءرفتار توسط مالک سابق باشگاه چلسی رومن آبراموویچ به جنگ صلیبی آنها علیه پول‌های کثیف در…

۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰ نگرانی‌ها درباره پولشویی با استفاده از رمز ارزها را چگونه می‌توان مدیریت کرد؟

صنعت رمزارز در ایران با وجود اینکه حالا دیگر چندان هم جدید نیست اما با چالش‌های متعددی مواجه است از جمله در زمینه…

۲۸ تیر ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۵ اولتیماتوم وزارت اقتصاد به موسسات مالی و اعتباری

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای…

۲۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۵ صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه مظنون به پولشویی می‌شوند؟

صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰ ادعای فسادستیزی دولت رئیسی چقدر درست است؟

به‌تازگی ابراهیم رئیسی شرط همکاری با دولت خود را «روحیه فساد و فسادستیزی» اعلام کرده است اما نهادهای بین‌المللی از…

۳۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵ تصمیمات مهم دولت درباره رفع موانع اقتصادی

صبح امروز جلسه‌ای با حضور رئیسی به منظور برخورد با پولشویی و رفع موانع اقتصادی برگزار شد.

۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۹ ۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی…

۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۱ بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد پولشویی شد

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که بانک مرکزی مکلف باشد موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی…

۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۹ حجم پولشویی در ایران چقدر است؟

زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریم‌های ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با…