تلاش برای دستگیری ملکه‌‌ کریپتو در آلمان

به گزارش تجارت‌نیوز ، با وجود اینکه موقعیت مکانی روجا ایگناتوا معروف به ملکه‌ کریپتو هنوز مشخص نشده است، او و اعضای پروژه‌ی کلاه‌برداری وان‌کوین (Onecoin) تحت تعقیب مقامات امنیتی آلمان هستند. متهمان جدید پرونده‌ ملکه کریپتو در تاریخ ۲۶ مهر در دادگاه آلمان به دلیل همکاری خود با ایگناتوا حضور یافتند.

پروژه‌ی کلاه‌برداری وان‌کوین

پروژه‌ی وان‌کوین، یک طرح پانزی (Ponzi-scheme) در دنیای رمزارز بود، و به گفته‌ روزنامه‌ تایمز به عنوان یکی از بزرگترین کلاه‌برداری‌های تاریخ معرفی شده است. طر‌ح‌های پانزی، به سرمایه‌گذاران وعده‌ی بازدهی بالا و ریسک پایین را می‌دهند. این پروژه در سال ۲۰۱۴، با شعار بیت‌کوین بهتر (better bitcoin) فعالیت خود را آغاز کرد.

در این طرح، سرمایه‌گذاران به ازای معرفی اعضای جدید به پروژه، کوین‌های وان‌کوین (Onecoin) دریافت می‌کردند. رمزارز مخصوص به این پروژه فقط در صرافی اختصاصی همین پروژه معامله می‌شد و امکان انتقال وان‌کوین به دیگر صرافی‌ها وجود نداشت. طبق گزارشات، این پروژه بین ۴ تا ۱۰ میلیارد دلار برای بنیان‌گذار و همدستان آن به ارمغان آورده است.

ملکه کریپتو کیست؟

روجا ایگناتوا، زنی ۴۲ ساله و متولد بلغارستان است . او دارای تابعیت آلمانی و بلغارستانی است. ایگناتوا مدرک دکترای خود در رشته‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی را از دانشگاه کنستانس در کشور آلمان دریافت کرده است.

او از سال ۲۰۱۷ تحت تعقیب است و آخرین بار در آتن دیده شده است. ملکه کریپتو در تاریخ خرداد سال جاری، در لیست «ده متهم فراری تحت تعقیب» سازمان FBI قرار گرفته است. او به بیش از ۹۰ سال زندان به دلیل طرح پانزی وان‌کوین محکوم شده است.

کشف کلاه‌برداری ملکه‌ کریپتو

اولین اقدام مشکوک ایگناتوا، مربوط به شرکتی در باواریا بود که با همکاری پدرش آن را خریداری کرده بود. این شرکت به طرز مشکوکی اعلام ورشکستگی کرد و سرمایه‌گذاران شرکت، ایگناتوا را متهم به دزدی از حساب‌های شرکت کردند. او توسط دادگاه آلمان، به چهارده ماه زندان تعلیقی محکوم شد.

او در سال ۲۰۱۴، پروژه‌ی بیگ‌کوین را با همکاری سباستین گرین‌وود آغاز کرد که کمی بعد تعطیل شد. ایگاناتوا در سال ۲۰۱۵، پروژه‌ی اصلی کلاه‌برداری خود، یعنی وان‌کوین را افتتاح کرد. در سال اول فعالیت وان‌کوین، کمیسیون نظارت مالی بلغارستان، درباره‌ی این پروژه، اظهار نگرانی کرد.

در سال ۲۰۱۶، کشور ایتالیا، فعالیت‌های وان‌کوین را ممنوع کرد. در ماه اکتبر همان سال، ملکه کریپتو قرار بود در رویداد تبلیغاتی مرتبط با وان‌کوین در شهر لیسبون حضور پیدا کند، اما عدم حضور او نگرانی‌های زیادی را بوجود آورد.

دادگستری آمریکا به سرعت حکم دستگیری بین‌المللی برای او را صادر کرد اما مقامات نتوانستند او را پیدا و بازداشت کنند. پروژه به صورت موقت به برادر ملکه، کنستانتین، واگذار شد. او نیز در سال ۲۰۱۹ در فرودگاه لس آنجلس به اتهام کلاه‌برداری و پولشویی دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.

اتهامات جدید دادگاه آلمان علیه ملکه‌ کریپتو

پرونده‌ی اتهامات ملکه‌ کریپتو هنوز هم ادامه دارد. دادگاه جدیدی در تاریخ ۲۶ مهر با حضور وکیل متهم و یک زوج مرتبط با پرونده‌ی ملکه‌ی کریپتو برگزار شد. این وکیل آلمانی، ۱۹.۷ میلیون دلار را به نمایندگی از ایگناتوا از طریق جزایر کیمن در بریتانیا به لندن منتقل کرده است.

این مبلغ هنگفت صرف خرید دو آپارتمان برای ملکه‌ کریپتو در لندن شده است. متهمان دیگر، یک زن و شوهر هستند که بیش از ۳۱۴ میلیون دلار از دارایی‌های مشتریان سابق وان‌کوین را نزد خود نگه داشته بودند.