آغاز رسیدگی به فساد بانکی ۶۰۰ میلیارد تومانی

به گزارش تجارت‌نیوز، ع . ع، رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان امروز دوشنبه سوم دی ماه، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی محاکمه می‌شود.

دادگاه این متهم به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود. بخش اول پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پول‌شویی، اختلاس و جعل راجع به متهم ردیف اول مفتوح است.

گردش مالی چک‌های فاقد پشتوانه‌ بین بانکی در این پرونده 12 هزار میلیارد تومان و رقم ضمانت‌نامه‌های فاقد مصوبه و بدون قرارداد حدود پنج هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن‌ها در نتیجه‌ اقدامات مجرمانه‌ متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.

در این پرونده، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان وجه ضمانت‌نامه‌ها به بیت‌المال عودت شده است. این پرونده ۲۰۰ صفحه ای، یکی از پرونده های فساد کلان اقتصادی است که چندین متهم دارد.

15 آذر 93 علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد از کشف تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور خبر داد.

طیب نیا این رقم را مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی یکی از بانک های کشور دانست و اعلام کرد: تمام این مبلغ به بانک بازگشته است.

روز بعد ولی ا… سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد ، اعلام کرد: این سوء جریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته است.

در اواخر شش ماهه سال 92 این موضوع کشف شد. وی افزود: بالاترین مبلغی که در مدت دو هفته مورد سوءاستفاده قرار گرفته 70 میلیارد تومان بوده و در بقیه موارد مبالغ کمتر بوده است.

منبع: مهر