صدور کارت هدیه برای چه کسانی ممنوع است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، برخی افراد به دلایل مختلفی نمی توانند به بانک مراجعه کنند و درخواست صدور کارت هدیه کنند.

اشخاصی که نمی توانند کارت هدیه دریافت کنند:

۱- دارندگان سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده.

۲- اشخاصی که از ارائه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری کنند.

۳- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حق دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب در بانک را ندارند.

۴- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حساب آنها در بانک مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند.

۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد کد ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی، اشخاص خارجی (حقیقی و حقوقی) فاقد شماره فراگیر.

۶- اشخاص فهرست تحریمی بند ۲۰ ماده ۱ و فهرست توقیفی بند ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه ۲۱‌/۰۷‌/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران