درخواست از صیدی برای ممنوعیت دریافت مدارک از سهامداران حقیقی
پژوهشگر حوزه مبارزه با پولشویی، خواستار ممنوعیت دریافت مدارک هویتی از سهامداران حقیقی سجامی به نهادهای مالی از رئیس سازمان بورس شد.
روح‌اله نجفی پژوهشگر حوزه مبارزه با پولشویی و دبیر اسبق کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس طی نامه ای به حجت اله صیدی رییس سازمان بورس، خواستار ابلاغ ممنوعیت دریافت مدارک هویتی از اشخاص حقیقی سجامی به نهادهای مالی شد.
وی اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۱۶ آبان ۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین بخشنامه ۱۷ شهریور ۹۹ سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از اشخاص حقیقی با توجه به ریسک ها و حساسیت های مترتب بر دریافت و نگهداری کپی اسناد هویتی مشتریان و فراهم بودن زیرساخت استعلام هویت از سازمان ثبت احوال به صورت برخط در سامانه سجام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، دستور دهید مشابه ابلاغیه بانک مرکزی، ممنوعیت دریافت مدارک هویتی از اشخاص حقیقی که در سامانه سجام ثبت‌نام و احراز هویت شدند به نحو مقتضی به نهادهای مالی بازار سرمایه ابلاغ شود.
نظرات