پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان صبح امروز 30 مهرماه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد بیان کرد: 3 تن از متهمین همچنان متواری هستند و رعایت نظم جلسه را به حضار تاکید می‌کنم و رسمیت جلسه را اعلام می‌نمایم.

قاضی موحد از وکیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود تا ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: باید مستندات به دادگاه ارائه شود و نماینده دادستان بر اساس دلیل و سند و نه فقط بر اساس اظهارنظر اشخاص و اقرار سخن بگوید و باید میزان تصاحب اموال مشخص شود و شاکی دلایل خود را به دادگاه ارائه دهد.

این وکیل افزود: گزارش هیئت کارشناسی مورد اعتراض من و موکلم می‌باشد و لذا نمی‌تواند مبنای رای دادگاه قرار گیرد و بدهی واقعی باقی مانده 196 میلیون درهم می‌باشد و مبالغ دیگر صحیح نیست.

وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: این موضوع که سعادتی تمام مدارک را خارج کرده با واقعیت منطبق نیست و احتمالا ایشان بک آپی از اسناد در اختیار دارد تمام مدارک شرکت داریس موجود است.

قاضی موحد گفت: در جلسه اول گفتم که هر ملکی وجود دارد معرفی کنید و به بانک ارائه دهید تا بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود اما این کار را انجام ندادید؛ چند سال فرصت برای تسویه وجود داشت اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

وکیل متهم فلاحتیان گفت: بانک ملت به قانون تمکین نمی‌کند و چندین بار برای تسویه مراجعه کردیم که پاسخی ندادند تسهیلات اعطایی توسط پارسیس کیش 110 میلیون درهم بود و وثیقه آن یک چک 165 میلیون درهمی بود.

قاضی موحد پرسید: متهم فلاحتیان ‌به بانک ملت چقدر بدهکار است؟

این وکیل پاسخ داد: 260 میلیارد که 71 میلیارد آن را گرفتند و مابقی آن مانده است.110 میلیون درهم در خصوص تسهیلات بانک پارسیان مربوط به تسهیلات است و مازاد آن چک‌هایی است که به شرکت‌های دیگر داده شده است. اتهام انتسابی به موکل بنده بدون دلایل محکمه پسند است و تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر برائت متهم را خواستارم.

قاضی موحد از نماینده بانک پارسیان خواست تا در جایگاه حاضر شود.

علی عربی مدیر عامل شرکت پارسیس کیش گفت: در مورد 110 میلیون درهم مصوبه هیات‌مدیره وجود ندارد و هیچ اقدامی برای تسویه صورت نگرفته و بدون جریمه 6 میلیون دلار و با جریمه حدود 9 میلیون دلار بدهی دارد و فقط دو ملک معرفی شده که حاضریم تهاتر صورت گیرد اما متاسفانه املاک معرفی شده توقیف هستند. سهام بانک صادرات را فروختیم و تاکنون حدود 32 میلیارد و 500 میلیون تومان وصول کردیم. کل مبلغ حدود 207 میلیون درهم است که 110 میلیون درهم تسهیلات بوده و مابقی آن امانی بوده است.

قاضی موحد سوال کرد: چطور شد که دو برابر درخواست ایشان به حسابشان پول واریز شده است؟

عربی پاسخ داد: پرداخت مبالغ به صورت امانی بوده و آقای احدی شماره حساب فلاحتیان را داده است که مبالغ واریز شود.

تمامی ورود و خروج‌های امرالد را داریم و اینکه مبالغ به چه افرادی داده است را باید متهمان پاسخ دهند. فلاحتیان نه کارگزار است و نه تراستی و هیچ تضمینی از وی گرفته نشده و پرداخت مبالغ به وی فقط بر اساس اعتماد صورت گرفته است .

پس از سخنان مدیرعامل شرکت پارسیس کیش، قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: وکیل متهم فلاحتیان وعده ارائه اسناد داده بودند و باید سه مورد شامل اسناد برگشت 110 میلیون درهم،‌ اسناد حساب امانی فلاحتیان و اسناد حسابرسی‌ها در بانک را ارائه می‌دادید. دو زونکن به دست ما رسید اما هیچ کدام از این موارد در آنها وجود ندارد؛ همین الان اسناد را نشان دهید تا عکاسان و خبرنگاران آن را ثبت کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: امانی بودن مبالغ باید مستندات لازم داشته باشد و التزام به حقانیت در هنگام دفاع از سوی شما مشاهده نمی‌شود؛ متاسفانه آقای احمدی دستگردی(وکیل متهم فلاحتیان) اعلام کرده‌اند که مستندات پرونده صرفا بر اساس اظهارنظر اشخاص و اقرار است. آیا این سخن پسندیده است؟

در جرایم مالی محوریت بر اسناد مالی قرار داد کدام یک از اظهارات بر اساس اقرار بوده که من سند آن را ارائه دهم. وکیل متهم فلاحتیان بارها در اظهاراتش به بحث بازپرداخت بدهی پرداخته است و اینکه نماینده دادستان بر اساس نظریه شماره دو صحبت می‌کند که این سخن خلاف واقع است.

وی افزود: وکیل متهم فلاحتیان در جلسه قبل گفت که پولهای بانک ملت و بانک پارسیان امانی بوده و الان اعلام می کنند که موکلشان اقساط را پرداخت می‌کرده است شما از خیانت در امانت دفاع می‌کنید یا از تسهیلات؟ مگر شرکت‌های زیر مجموعه بانک مجاز به اعطای تسهیلات بودند اگر تسهیلات گرفته شده گفتید که مصوبه دارد که همین الان ارائه دهید و به خبرنگاران نشان دهید.

اقرار دلیل صرف نیست و سند مالی ملاک می‌باشد؛ همچنین در خصوص اسناد خارج شده توسط آقای سعادتی گفتید که احتمالا بک آپی از اسناد را برده اند اما طبق تحقیقات ما سعادتی سرورها را خارج نموده و آش را با جایش برده است و اگر به نظر شما بک آپی وجود دارد یک نسخه از آن را ارائه دهید.

قهرمانی تاکید کرد: از جلسات اول خیلی موارد را درخواست کردیم اما هیچ مدرکی ارائه ندادید صرف ادعا مشکلی را حل نمی‌کند و اسناد لازم را ارائه دهید. چه کسی گفته که 110 میلیون درهم مازاد به صورت امانی بوده است چرا در اسناد بانکی وجود ندارد. بی صبرانه منتظریم که وکیل متهم فلاحتیان اسناد را ارائه دهد.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: شما بیان کردید که مصوبه وجود داشته آیا مصوبه را دارید که آن را ارائه دهید؟

وکیل متهم فلاحتیان ابلاغیه‌ای ر ا قرائت نمود و پس از آن نماینده دادستان اظهار کرد: مصوبه ارائه ندادم و طبق سخن نماینده بانک پارسیان مصوبه‌ای وجود ندارد ابلاغیه خوانده شده توسط آقای احمدی که ابلاغیه هیات‌مدیره است باید شماره صورت جلسه داشته باشد و این نکته را می‌گویم که در این ابلاغیه اظهارات دروغ وجود دارد اینکه گفته‌اند که مصوبه وجود دارد و مورد دیگر اینکه وثیقه لازم اخذ شده است آقای وکیل مشتاقانه منتظریم که اسناد را ارائه دهید.

قاضی موحد اظهار کرد: تا این لحظه که پنجمین جلسه رسیدگی می باشد به بررسی اتهام فلاحتیان پرداختیم و فرصت دفاع برای همه محفوظ است و در این لحظه متهم اسماعیل احدی را به جایگاه می‌خوانم.

قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: در هنگام محاکمه مواظب اظهارات خودتان باشید.

قاضی موحد بیان کرد: اتهام متهم احدی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع ، الف)به مبلغ 220 میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با مشارکت متهمان دیگر و ب)36 میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان با مشارکت برخی متهمان می باشد.

متهم احدی گفت: اختلافی درباره شرکت داریس و زیر مجموعه آن و شرکت پارسیس کیش و زیر مجموعه‌های آن وجود دارد و تعمیم دادن آنها به یکدیگر صحیح نیست. مصوبات پارسیس کیش به امرالد ابلاغ می شد و امرالد بدون اذن پارسیس حق استفاده از مبلغی را نداشت. پارسیس کیش بعضا با استفاده از سربرگ شرکت امرالد به انعقاد قرارداد با شرکتهای دیگر می پرداخت. آیا ادای امانت توسط امرالد خلاف است؟ آیا ادای امانت بر خلاف شرع و قانون است؟

متهم احدی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما بیان کردید که 500 هزار یورو قاچاق ارز صورت گرفته که جلسه بعد آن را اصلاح نمودید. به ظاهر مدیر شرکت امرالد بودم اما گردانندگان اصلی آن سعادتی و حضرتی آشتیانی بودند. شرکت امرالد غیرایرانی است و در خارج از کشور ثبت گردیده و هیچ شعبه‌ای در ایران ندارد و در حال حاضر سهام آن به پارسیس کیش منتقل شده است و مکاتباتی که من امضا کرده‌ام با اجازه سعادتی بوده است و بنده کارمند امرالد بوده‌ام.

قاضی موحد گفت: در تاریخ 97/6/24 بازپرس پرونده سوال کرده که خودتان را معرفی کنید که پاسخ داده‌اید بنده مدیر بازرگانی امرالد بوده‌ام و الان می‌گویید که کارمند و یا در دبیرخانه مشغول بوده‌اید. تذکر دادم که مواظب اظهارات خود باشید و مطالب خلاف واقع نگویید.

متهم احدی گفت: بازپرس به عنوان مطلع از من سوال کرد و یک برگه ابلاغیه به عنوان متهم برای من ارسال نشده است.

قاضی موحد تصریح کرد: باید پیوسته ملتزم باشیم که جز صداقت و راستی سخن نگوییم.

متهم احدی گفت: برای بازپرس احراز شده که گردانندگان شرکت اشخاص دیگری هستند و مکاتبات را به جای سعادتی امضا می‌کردند.

قاضی سوال کرد: ایمیل داشتید در اختیار چه کسی بود؟

متهم احدی پاسخ داد: بله. در اختیار خانم حضرتی بود.

قاضی پرسید: رابط بین چه اشخاصی بودید؟

متهم احدی گفت: بین مدیر امرالد و پارسیس کیش.

قاضی سوال کرد: مهر و سربرگ امرالد در اختیار چه کسی بود؟

متهم در پاسخ گفت: من و آقای ابوالحسنی.

قاضی پرسید: چه کسانی از مهر و سربرگ استفاده می‌کردند؟

متهم جواب داد: من با اجازه سعادتی استفاده می‌کردم هیچ وقت مدیرعامل امرالد نبوده‌ام و امور مربوط به شرکت در ایران بر عهده من بود و هیچ سند حقوقی و سند پرداخت را امضا نکرده‌ام.

قاضی پرسید: آیا در بانک ملت حضور داشته‌اید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی سوال کرد: در یک حساب 30 میلیارد تومان واریز شده مربوط به چه چیزی است؟

متهم مدعی شد: به دستور سعادتی صورت گرفت.

قاضی پرسید: سندی هست که در زمان مسئولیت سعادتی در بانک ملت 30 میلیارد تومان واریز شده است مبلغ آن را چه کار کردید؟

متهم پاسخ داد: نه واریز کننده را می‌شناختم و نه دریافت‌کننده را. من مبالغ را به حساب افرادی که معرفی می‌شده‌اند واریز می‌کردم.

متهم احدی گفت: از بازپرس پرونده درخواست شاهد کردم الان نیز حاضرم شاهد بیاورم که همراه سعادتی برای انعقاد قرارداد مراجعه کردیم من به نیابت از سعادتی امور را انجام می‌دادم و هیچ کدام از حساب‌های معرفی را نمی‌شناختم.

قاضی موحد اظهار کرد: مکررا گفتید که امور داخل کشور را انجام می‌دادید و مشخص است که جا به جایی پول‌ها توسط شما صورت می‌گرفته است.

متهم احدی گفت: 30 میلیارد تومان تحت عنوان امرالد نبوده است و از حساب شخصی من صورت گرفته است.

قاضی پرسید: شما سمت قانونی نداشتید چرا نامه‌ها را امضا می‌کردید؟ باید در اساس‌نامه حق امضا قید می‌شد.

متهم در پاسخ گفت: از ابتدا اساس‌نامه را در اختیار نداشتم.

قاضی پرسید: از کجا حقوق می‌گرفتید؟ و چه مبلغی بود؟

متهم پاسخ داد: 2 تا 3 میلیون تومان از سعادتی می‌گرفتم.

متهم احدی گفت: هیچ سندی در کیفرخواست مبنی بر مدیریت من در شرکت امرالد وجود ندارد و لطفا سندی از بازپرس خواسته شود که دستور پرداخت از جانب من باشد و اصولا بنده صلاحیت و امکان دستور انتقال وجوه را نداشتم. از پشت صحنه‌های فعالیت شرکت پارسیس کیش اطلاعی نداشتم و گزارش تمام مبالغ پرداختی به پارسیس کیش داده می‌شد و هیچ مغایرتی در این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: من کدام فعالیت را از چشم قانون مخفی کردم؟ کدام پول را گرفتم و پس ندادم؟ اولین بار است که در دادگاه به عنوان متهم حضور دارم هیچ کدام از متهمان دیگر را نمی‌شناختم و فقط ابوالحسنی به دلیل انعقاد قرارداد با پارسیس کیش می‌شناختم.

قاضی موحد بیان کرد: در ابتدای جلسه بعد سوالاتی داریم که باید پاسخ دهید و وکیل شما نیز دفاع خواهد کرد.

قهرمانی نماینده دادستان درباره نحوه ورود متهم احدی به پرونده خاطرنشان کرد: اتهام احدی مربوط به بانک پارسیان است. سعادتی زمانی که در بانک ملت حضور داشته با متهم احدی در برخی شرکت‌ها عضو هیئت مدیره بوده‌اند و روابط صمیمانه و مالی غیرمتعارف بین متهم احدی و سعادتی وجود داشته است. لطفا از واژه‌های مبارزه با تحریم استفاده سوء نکنید.

وی ادامه داد: دیواندری از بانک ملت کنار می‌رود و در بانک‌ پارسیان حضور می‌یابد و همان شبکه فساد به بانک پارسیان مهاجرت می‌کند. شرکت تراستی خارجی که مدیر آن آقای بیرر است POA را به احدی داده‌اند. بعد امرالد با پارسیس کیش قرارداد می‌بندد که به امضا ابوالحسنی و سعادتی می‌رسد؛ سعادتی را چه کسی به بانک پارسیان آورده است؟ مجید دلبندم در بانک پارسیان، مجید پایبندم می‌شود.

قهرمانی بیان کرد: با ایمیل متهم احدی مکاتباتی توسط سعادتی و حضرتی صورت گرفته است شما نمی‌توانید نقش مجرمانه خود را انکار کنید. سعادتی چه کاره بوده که به جای شما امضا می‌کرده و یا دستور می‌داده است؟ حسب دستور مراجع نظارتی نامه‌ای خطاب به دیواندری صادر می‌شود که مدیران شرکت‌های کارگزاری احراز صلاحیت شود. چطور آقای احدی احراز صلاحیت شده‌اند؟ سند آن را ارائه دهید. همچنین متهم احدی اذعان داشته که سعادتی در شرکت‌های بانک پارسیان سمت داشته است که لازم است اسناد آن را نیز ارائه کنید.

قاضی موحد با اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی دادگاه مورخ 98.8.12 راس ساعت 8:30 برگزار می‌گردد.

منبع: میزان