ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
ایران و کره شمالی در فهرست سیاه FATF باقی ماندند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، گروه FATF گروه ویژه اقدام مالی است. هدف این سازمان تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است.
به نقل از اکوایران، اولین جلسه عمومی کارگروه اقدام مالی FATF به ریاست تی راجا کومار از سنگاپور به پایان رسید. نمایندگان بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی شبکه جهانی در این گفت‌وگوها در مقر FATF در پاریس شرکت کردند.
در بیانیه FATF از تهاجم مداوم روسیه به اوکراین انتقاد و تاکید شد: اقدامات روسیه همچنان به نقض اصول اصلی FATF، که هدف آن ارتقای امنیت، ایمنی و یکپارچگی سیستم مالی است، ضربه می‌زند. به‌همین دلیل، FATF تصمیم گرفت که محدودیت‌های بیشتری را بر این کشور اعمال کند، از جمله با ممانعت از مشارکت آنها در پروژه‌های فعلی و آتی FATF.
روسیه همچنین از شرکت در جلسات نهادهای منطقه‌ای منع شده است. این اقدامات به اقداماتی که FATF در ماه ژوئن انجام داد، گسترش می‌یابد و روسیه از تمام نقش‌های رهبری خود در کنار سایر محدودیت‌ها محروم می‌شود. گروه اقدام مالی از همه اعضا خواست مراقب خطرات ناشی از دور زدن اقدامات اتخاذ شده علیه روسیه به‌منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی باشند.
پول‌شویی از طریق اشیا فرهنگی
در نشست FATF همچنین گزارشی درباره درآمدهای غیرقانونی حاصل از زنجیره تامین فنتانیل و مواد افیونی آزمایشگاهی مرتبط ارائه و قرار شد گزارشی درباره پول‌شویی از طریق آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیا فرهنگی تا فوریه ۲۰۲۳ تهیه شود.
در این نشست اعلام شد: نیکاراگوئه و پاکستان دیگر تحت نظارت فزاینده نیستند. FATF اعلام کرد: این گروه از پیشرفت قابل توجه پاکستان در بهبود رژیم مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم استقبال می‌کند. پاکستان کارآیی رژیم مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را تقویت کرده و به نواقص فنی پرداخته است در بیانیه تاکید شده پاکستان تعهدات برنامه‌های اقدام خود در رابطه با کاستی‌های راهبردی که FATF در ژوئن ۲۰۱۸ و ژوئن ۲۰۲۱ شناسایی کرده بود را به پیش برده و یک مورد قبل از اتمام موعد مقرر تکمیل شده است. به‌همین دلیل پاکستان دیگر مشمول روند افزایش نظارت FATF نیست.
فهرست سیاه FATF
مهم ترین فهرست این گروه، فهرست سیاه است. هدف از لیست سیاه هشدار به کشورهای عضو برای همکاری با کشور‌هایی است که در زمینه‌هایی مانند مقابله با پول‌شویی، مبارزه تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تامین مالی گسترش تسلیحات هسته‌ای دارای نواقص جدی هستند و FATF از کشورهای عضو این سازمان می‌خواهد تا مراقبت‌های لازم را در ارتباط مالی با این کشورها انجام دهند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF نام ایران را کماکان در لیست سیاه این کارگروه نگه داشت. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درخصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود. علاوه بر ایران کره شمالی نیز در این فهرست قرار دارد. در این دور میانمار به فهرست سیاه در بخش (EDD) منتقل شد. این بخش مربوط به اقدامات مقابله‌ای بحث شناسایی هویت مشتری به‌صورت مضاعف است.
نظرات