برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
۱۵ مطلب
-
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریم‌های ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با…
-
تعیین سقف تراکنش بانکی واقع‌بینانه نیست/ مسدودسازی حساب وزیران با اجرای بخشنامه جدیدعضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخشنامه تراکنش بانکی گفت: در صورت اجرای بخشنامه مسدودی حساب‌های با تراکنش بیش از…
-
تصویب نشدن FATF چه تبعات اقتصادی دارد؟درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب…
-
جهانگیری آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کردمعاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
-
پول‌هایی که با کپی مدارک شسته میشوندپولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانک‌ها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله…
-
نشستFATF یکشنبه آینده در پاریس با غیبت ایران برگزار میشودنشست دوره‌ای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸بهمن بدون حضور ایران در پاریس برگزار می‌شود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث…
-
ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به رئیس جمهوررئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ ک…
-
رشد ۹۰۰ درصدی قیمت مگنت کارتصدور کارت هدیه با توجه به افزایش چند برابری قیمت کارت‌های مگنت و کاهش واردات این محصول با محدودیت‌هایی توسط بانک‌ها…
-
منع شورای عالی مقابله با پولشویی از همکاری با سازمان‌های مشابهشورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با…
-
نمایندگان مجلس احتمالا بررسی لوایح FATF را به تعویق میاندازندعضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در مدتی که بندهایی از برنامه اقدام FATF به اجرا درآمد، اتفاق خاص مثبتی در اقتصاد کشور رخ ند…
-
شروط پذیرش و تصویب FATF در مجلسرییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF…
-
۲۱ روز تا پایان مهلت FATF باقی ماندهاول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود…
-
دریافت سود بانکی توسط دستگاه‌ها ممنوع شدمدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…
-
حمایت وزیر اقتصاد از اصلاحات مجلس در قانون مبارزه با پولشوییوزیر اقتصاد گفت: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تایید دولت است.
-
تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلسنمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
آخرین اخبار