کلاهبرداری رمزارزی پدیده رو به افزایش در هند

به گزارش تجارت‌نیوز ، دنیای ارزهای دیجیتال به علت تعداد زیاد کلاهبرداری‌های مرتبط با این صنعت توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. ششم سپتامبر، یک کلاهبرداری دیگر به لیست اضافه شد.

شعبه جرائم اقتصادی پلیس Thane (EOW)، ماهاراشترا، هند دو نفر را به اتهام انجام کلاهبرداری رمزنگاری دستگیر کرند. افراد بازداشت شده حداقل از ۱۴۰۰ نفر کلاهبرداری کرده بودند و از توکن های ارزهای دیجیتال جعلی برای فریب سرمایه گذاران استفاده می‌کردند. «Magic 3x» و «SMP» نام توکن‌های رمزنگاری جعلی آنها بود. این دستگیری در ۱۰ اوت انجام شد و مقامات عملیات‌هایی را در مناطق بمبئی هند انجام دادند تا کلاهبرداران را ردیابی کنند.

جزئیات این کلاهبرداری

این طرح متشکل از جذب سرمایه‌گذاران با ادعای نرخ بازده بسیار بالا بود. نرخ بازده با سرمایه گذاری آنها افزایش یافت. البته هیچ لیست مبادله‌ای برای SMP و Magic 3x، توکن‌های ادعایی رمزنگاری وجود نداشت. تحقیقات نیز همچنان ادامه دارد.

سرمایه گذاران هندی با وجود شرایط سخت بازار همچنان مجذوب ارزهای دیجیتال هستند. طبق گزارش‌ها، مشتریان هندی تنها در سال ۲۰۲۱ بیش از ۹٫۶ میلیون بار به وب سایت های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مراجعه‌کرده‌اند. در جهت این کلاهبرداری‌های فزاینده، هر شرکت و فعالیت رمزنگاری تحت توجه دقیق دولت هند قرار دارد. و آخرین مورد، صرافی ارز دیجیتال هند Wazir X اخیراً با برخورد شدید ED (اداره اجرای قانون، یک آژانس مجری قانون و آژانس اطلاعات اقتصادی است که مسئول اجرای قوانین اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی در هند است.) مواجه شد.

به گفته یک منبع دولتی ناشناس، تحقیقات ED در مورد صرافی ارزهای دیجیتال WazirX سمت تاریک ارزهای دیجیتال را آشکار کرده است. اتهامات مربوط به دخالت WazirX در پولشویی توسط ED بررسی می‌شود.

علاوه بر این، به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام، آژانس همچنین سپرده های بانکی به ارزش ۶۴٫۶۷ کرور (تقریباً ۶۶۵ میلیون) را مسدود کرده است.