دستگیری باند پولشویی رمزارز در چین

به گزارش تجارت‌نیوز ، پلیس چین توانست باند خلافکاری با 63 مظنون را پس از چندین ماه تعقیب به جرم کلاه‌برداری به کمک رمزارزها دستگیر کند. این گروه خلافکاری به جرم پولشویی بیش از 1.7 میلیارد دلار محکوم شده‌اند.

دستگیری باند 63 نفره کلاه‌برداری با رمزارز

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، پلیس شهر تونگلیاو در کشور چین موفق به نابودی گروه خلافکاری پولشویی شده است. دپارتمان منطقه خود‌مختار مغولستان داخلی اولین بار به دلیل تراکنش‌ها و جریان‌های غیرمعمول حساب بانکی شرکت ساختمانی شی مویوان (Shi Mouyuan) نسبت به این گروه خلافکاری مشکوک شد. بعد از تحقیقات گسترده‌تر مشخص شد که اعضای این گروه خلافکاری در استان‌های مختلف چین به صورت پراکنده حضور دارند. برخی از اعضای این باند خلافکاری حتی در مناطق دور‌افتاده تایلند نیز دستگیر شده‌اند.

گروه ۲۳۰ نفره از نیروی‌های پلیس و برای مدت سه ماه در حال تعقیب این گروه بودند. آنها بیش از ۱۷ استان و مناطق دور‌افتاده را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت توانستند ۶۳ مظنون این پرونده از جمله رهبران این گروه، جانگ و جی را دستگیر کردند. مقامات اعلام کردند که این گروه از ماه می ۲۰۲۱ در حال فعالیت هسنند و جرائمی مانند کلاه‌برداری، قمار، طرح‌های هرمی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی را در پرونده خود دارند. این گروه از رمزارزها برای پولشویی دارایی‌های غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند. مبلغ پولشویی این گروه بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

دیگر پرونده‌های کلاه‌برداری با رمزارز در چین

این اولین بار نیست که مقامات چین، گروه‌های خلافکاری با جرم پولشویی به کمک رمزارز را دستگیر کرده‌اند. در ماه‌های اخیر، پلیس شهر هنگیانگ، گروه ۹۳ نفره‌ای را دستگیر کرد که با استفاده از رمزارزها، بیش از ۴۰ میلیون دلار پولشویی کرده بودند. این گروه که از سال ۲۰۱۸ فعالیت می‌کرد، در ۳۰۰ پرونده کلاه‌برداری اینترنتی دست داشت. با وجود اخبار کلاه‌برداری به کمک رمزارزها، آمار وبسایت Chainalysis حاکی از آن است که نرخ استفاده از رمزارزها و بیت‌کوین در فعالیت‌های مجرمانه در سال جاری کاهش یافته است. درآمد فعالیت‌های اسکم به میزان ۶۵ درصد کاهش یافته است.

میزان تجمعی واریز به پرونده‌های کلاه‌برداری (منبع: Chainalysis )

روش‌های پولشویی با رمزارزها

مجرمان از پولشویی با استفاده از رمزارزها استفاده می‌کنند تا منبع درآمدهای غیرقانونی خود را پوشش دهند. پولشویی به کمک رمزارزها با روش‌های متعددی انجام می‌گیرد. یکی از راه‌های این نوع پولشویی، استفاده از صرافی‌های غیرقانونی است که با قوانین ضد پولشویی سازگار نیستند و احراز هویت مناسبی انجام نمی‌دهند. از طرفی، برای دنبال نشدن تراکنش‌های مرتبط با جرایم در بلاک‌چین، مجرمان می‌توانند از یک سرویس ناشناس‌سازی استفاده کنند تا منبع تراکنش را پنهان کنند.