کلاهبرداری از ۱۲۰۰ سرمایه‌گذار در دنیای رمزارز/ شکایت SEC از شرکت توزی

به گزارش تجارت نیوز،

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با آغاز شکایت حقوقی جدید علیه شرکت سرمایه‌گذاری توزی کپیتال (Touzi Capital) ادعا کرده که این شرکت سرمایه‌گذاران را گمراه کرده است. این شرکت به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که مبالغ آنها صرف فعالیت‌های ماینینگ خواهد شد ولی در واقعیت صرف موارد نامرتبط شده است. 

شکایت SEC از شرکت توزی به جرم کلاهبرداری

بر اساس SEC از شرکت توزی در بیست و نهم نوامبر از شرکت توزی کپیتال به جرم کلاهبرداری از ۱۵۰۰ سرمایه‌گذار در ایالت‌های مختلف آمریکا، شکایت کرده است. این شرکت ادعا کرده که بین سال ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۳،حدود ۹۵ میلیون دلار را از طریق پروژه‌های ماینینگ بدست آورده است.

این نهاد باور دارد که شرکت توزی از سرمایه‌های جمع‌آوری شده سواستفاده کرده و صرف پروژه‌هایی شده است که هیچ ارتباطی با استخراج رمزارزها نداشته است. این شرکت سرمایه‌گذاری‌های خود را ایمن و پربازده تبلیغ کرده بود، اما بنظر می‌رسد که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسکی و بر پایه عملیات اشخاص ثالث بوده‌اند. شرکت توزی وعده سودآوری از طریق ماینینگ بیت کوین با قراردادهای کم مصرف انرژی و تجهیزات پیشرفته را داده بود، اما  نوسانات مرتبط با هزینه‌های انرژی و تجهیزات این وعده را نیز، زیر سوال برد.  

سرنوشت شرکت کلاهبردار رمزارزی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که فعالیت‌های این شرکت متوقف شده است و سرمایه‌گذاران امکان ارتباط با این توزی را ندارند. این نهاد درخواست پرداخت جریمه و توقف فعالیت توزی را دارد. در این شکایت همچنین درخواست داده شده که مدیر فعلی توزی نتواند در هیچ شرکت دیگری، نقش مدیریتی داشته باشد.   

شکایت این نهاد در راستای سیاست‌های سختگیرانه تحت مدیریت گری گلنسر است که با ورود ترامپ به کاخ سفید، از ژانویه در این سمت حضور نخواهد داشت. در طی سال ۲۰۲۴، این نهاد ۵۸۳ شکایت از شرکت‌های مالی و رمزارزی را به‌ثبت رسانده است که معروف‌ترین آنها مربوط به شرکت ترافرم لبز بوده است.

 

اخبار حوزه رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال تجارت‌نیوز بخوانید.

سلب مسئولیت: همان‌طور که بر همگان روشن است، ورود به معاملات در هر نوع بازاری نیازمند دانش و تجربه‌ کافی است. تجارت‌نیوز این گزارش را تنها به منظور تحلیل داده‌ها و اخبار مربوطه تهیه کرده و این مجموعه هیچ‌گونه پیشنهادی برای هر نوع معامله‌ای به خوانندگان محترم ارائه نمی‌دهد.