فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۲۲۱۰۲۴

بریتانیا زیر ذره‌بین FATF رفت

بریتانیا زیر ذره‌بین FATF رفت

FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می‌دهد.

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال وجود رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، این درحالی است که به گفته برخی از کارشناسان این مسئله حتی اگر هم به ندرت اتفاق بیافتد به شدت بر روی شهرت این منطقه تاثیر منفی می‌گذارد.

آخرین باری که این گروه بین‌المللی اقدام به بازبینی سیستم مالی بریتانیا کرده بود به ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی بر می‌گردد.

بر همین اساس، ظرف مدت ۲ هفته کارشناسان FATF از ۳۶ کشور مختلف اقدام به رصد سیستم مالی بریتانیا می‌کنند و بریتانیا باید به کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی ثابت کند که در چارچوب پیشگیری از سواستفاده سیستم مالی، نظام مالی خود را تنظیم کرده است.

البته بریتانیا متهم به فراهم کردن بستری مناسب برای گنگسترها و گروه‌های تبهکار است.

نتایج FATF در جلسه علنی این گروه در ماه اکتبر سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.

پیش از این نتایج تحقیقات FATF بر روی سیستم مالی پاکستان برای اثبات سالم بودن سیستم مالی این کشور ۳ ماه به طول انجامید.

منبع: بانکینگ تِک

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.