تازهترین های این دسته بندی
برچسب: پولشویی
۱۸۷ مطلب
مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس، موضوع تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سرمایه را…
این سیاستمدار بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از بیت‌المال را برای مصارف شخصی استفاده کرد.
براساس قانون هرگونه اجاره‌‌دادن حساب‌‌های بانکی مصداق پولشویی و جرم است.
دادستان عمومی و انقلاب ایذه گفت: پیرو رسیدگی به پرونده فساد مالی در شهرداری ایذه، سه نفر از مسئولان وقت و فعلی این…
صادرات فرآورده‌های پتروشیمی تا کنون با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. یکی از مشکلات مطرح‌شده، موضوع صادرات کامپاند…
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه…
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز، جمعه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد مان…
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و…
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت…
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به…
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله…
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به…
سناتورهای آمریکایی لایحه جدیدی را با عنوان «جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی از طریق رمز ارزها» ارائه کرده‌اند که به به…
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
