استونی پایتخت پولشویی جهان شد

تحقیقات اخیر وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که استونی ، کشوری کوچک در دریای بالتیک که درگیر پرونده رسوایی پولشویی بی‌سابقه شده ممکن است که پایتخت پولشویی جهان باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر همین اساس، شعبه استونیایی دانسکه بانک دانمارک در کانون رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۳۰ میلیارد دلاری) قرار دارد.

وزارت دادگستری آمریکا از این بانک خواسته که در ارتباط با این پرونده بازجویی کیفری، اطلاعاتی را ارائه دهد.

ماه گذشته، این بانک گزارش کرد که در مجموع ۲۳۰ میلیارد دلار از تراکنش‌های مشکوک را از طریق شعبه خود در استونی ردیابی کرده که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی انجام گرفته است.

همچنین بانک مرکزی استونی پذیرفته که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی بیش از یک تریلیون دلار پول در این کشور در چرخه مالی قرار داشته است.

این رقم شامل تمام تراکنش‌های متعلق به شهروندان استونی یا غیر استونی است. بانک مرکزی استونی از اظهار نظر در مورد اینکه آیا تراکنش‌های مشکوک شامل آنها می‌شود، خودداری کرد.

بر اساس اطلاعات بانک جهانی، استونی صدمین کشور بزرگ جهان به لحاظ تولید ناخالص داخلی است و می‌تواند با اقتصاد کشورهایی مانند اوگاندا و زیمباوه مقایسه شود.

تولید ناخالص داخلی استونی ۲۵ میلیارد دلار و خروج سرمایه از این کشور معادل ۴۰۰ درصد از تولید اقتصادی استونی اعلام شده است.

بر پایه این گزارش، سهام دانسکه بانک دانمارک از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

منبع:ایبنا