برچسب: FATF
۲۱۳ مطلب
مدیرعامل بانک صادرات ایران در حاشیه ششمین اجلاس تجاری و بانکی ایران و اروپا، گفت: بانکها و نهادهای مالی اروپایی باید…
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با…
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی از تصویب لوایح مربوط به عضویت ایران در FATF تا پایان شهریورماه خبر داد.
آیا مشتریان بانکها میدانند که بانکها، اطلاعات شخصی آنها را در اختیار آمریکاییها قرار میدهد؟ و آیا اگر آنها…
سرنوشت پذیرش توصیههای FATF در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیهای رسانهای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص…
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در نشست جاری خود که از روز یکشنبه گذشته در پاریس آغاز شد، موضوع ارتقای…
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که ایران به لیست سیاه FATF برنمیگردد.
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آییننامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواست تا اجرای اکشنپلن را با سرعت بیشتری دنبال کند.
سفارت ایران در چین، با صدور اطلاعیهای درباره تشدید مشکلات بانکی ایرانیان مقیم چین نکاتی را بیان کرد.
ارز تک نرخی حالا فقط خواسته فعالان تجاری نیست؛ سیاستگذاران پولی هم دستیابی به آن را هم تاکید میکنند و هم وعده میدهند.
گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابلهای را علیه ایران یک سال دیگر تعلیق کرده است، ولی کارشناسان معتقدند که…
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیهای صادر کرده ا…
سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هستهای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.
آخرین اخبار