مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری

این مبلغ متعلق به حساب یک موسسه سرمایه‌گذاری مالزی بود که لوکزامبورگ ۲ سال پیش وجوه آن را به اتهام پولشویی توقیف کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، این برای نخستین بار است که یکی از مقامات لوکزامبورگی توقیف این اموال را تایید می‌کند و از تلاش دولت این کشور برای همکاری با دولت جدید مالزی برای دسترسی به اطلاعات بیشتر سخن می‌گوید.

سال گذشته بانک خصوصی «ادموند دو روت شیلد» سوئیس به اتهام دست داشتن در این پرونده جریمه شده بود.

نجیب رزاق- نخست‌وزیر سابق مالزی- از سوی ماهاتیر محمد- نخست وزیر جدید- متهم شده است در این پرونده پولشویی که مربوط به موسسه سرمایه‌گذاری «برهاد» است دست داشته است اما نجیب رزاق این اتهامات را رد کرده است.

ژوئن سال گذشته مقامات لوکزامبورگی بانک سوئیسی روت شیلد را به دلیل کوتاهی در کنترل قوانین پولشویی پرونده مذکور حدود ۹ میلیون یورو جریمه کردند.

منابع لوکزامبورگی تایید کرده‌اند این کشور ۱۰۰ میلیون دلار از وجوه حساب این موسسه را مسدود کرده است اما مقامات به دلیل کمبود اطلاعات کافی از سوی مالزی هنوز نمی‌دانند باید با این وجوه چه کاری انجام دهند.

منبع: رویترز