برچسب: پولشویی
۱۷۶ مطلب
طراح طرح شفافیت تراکنشهای بانکی گفت: حسابهای شخصی افراد در چارچوب قانون مالیات بر درآمد قرار دارد و حسابهای تجاری…
دادستان عمومی و انقلاب تهران از توقیف ۳۰۰ ملک شامل املاک تجاری، اداری، ویلا و باغ مربوط به موسسه فرشتگان (کاسپین) خبر د…
شرایط سهل و همچنین عدم نظارت بر واگذاری دستگاههای کارتخوان باعث شده که این دستگاهها در اختیار تبهکاران و متکدیان…
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رئیس…
بانک مرکزی اروپا در بیاینهای اعلام کرد ۱۷ کشور از ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، چاپ اسکناس بنفش ۵۰۰ یورویی را به دلیل…
معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به محکومان پرونده اختلاس ۳هزار میلیاردی، گفت: رسیدگی به اتهامات معاون و رئیس سابق…
محاکمه علیاکبر عمارتساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به…
بانک مرکزی پیرو پیشنهادهایی که اخیرا برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و…
روزنامه قانون به نقل از علی مطهری از احتمال سه سناریو برای افزایش قیمت بنزین خبر میدهد. اطلاعات نیز به پولشویی ۸۰…
بانک مرکزی اعلام کرد: خبر منتشر شده در فضای مجازی تحت عنوان «ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در نرمافزارهای موبایل بانک»…
یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش قاچاق کالا به کشور بهنوعی مصداق پولشویی در کشور است.
کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکتهای برون مرزی برای انجام فعالیتهای پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته…
یک کارشناس اقتصادی گفت: سازمان امور مالیاتی وظیفه مبارزه با پولشویی در کشور را برعهده دارد.
دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد، سرمایه تاسیس شعبه بانکهای…