برچسب: پولشویی
۱۷۷ مطلب
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز…
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی از آخرین اخطار خود به بانکها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد…
رئیس کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه مالیات نقل و انتقال املاک آماده برونسپاری است، گفت: مبارزه با فرار مالیاتی و…
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان میدهند.
وزیر اقتصاد وعده داد، فهرست کامل واردکنندگانی که ارز دولتی گرفتند، را منتشر خواهد کرد.
دادگاه عالی پاکستان روز جمعه نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام فساد مالی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد اما بر خلاف…
مالزی اعلام کرد اموالی به ارزش ۲۷۳ میلیون دلار را که مرتبط با نخست وزیر سابق این کشور بوده توقیف کرده است.
یک کارشناس اقتصادی در مورد عدم تشکیل صف ارزی در ترکیه بر خلاف ایران گفت: بانکهای ترکیه در مباحث مربوط به پولشویی از…
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آیندهای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در…
در آیندهای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقلوانتقالها به کار خواهد آمد.
جمعی از نمایندگان مجلس انگلیس نسبت به پولشویی اتباع روسی در موسسات مالی مستقر در لندن هشدار دادند و آن را باعث تضعیف…
سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که مبارزه با پولشویی چه تاثیری بر روابط بین بانکی دارد.
تحقیقات اخیر نشان میدهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است.
یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی درخصوص…
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی…