برچسب: پولشویی
۱۷۷ مطلب
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلبهای مالیاتی، پولشویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را…
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…
رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر نماینده شاهین شهر بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به…
وزیر اقتصاد گفت: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تایید دولت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که پیوستن به کنوانسیون FATF در راستای همکاری بین بانکی…
طبق تفاهمنامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات حسابهای…
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با…
رئیس بانک مرکزی اروگوئه اعلام کرد: به دلیل پولشویی، فرار مالیاتی، عدم امکان ردیابی که در ارزهای مجازی جود دارد، این…
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال جاری دور از دسترس نخواهد بود، از تدوین سند ریسک…
گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پروندهای به ارزش ۷ میلیارد…
نفوذ گسترده فناوریهای دیجیتال سبک زندگی مردم را تغییر داده؛ تکنولوژی محرک تغییرات اساسی در اکوسیستم خدمات مالی و…
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای، خریدوفروش ارزهای دیجیتال یا رمزنگاری شده توسط شبکه بانکی و پرداخت…
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به وجود محدودیت در نقل و انتقال دلار گفت: برای مدیریت ارزی میتوان…
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملیات انطباق بانکهای ایرانی با استانداردهای نوین گزارشگری مالی (IFRS) و مبارزه با پولشویی و…
آخرین اخبار