برچسب: پولشویی
۱۷۷ مطلب
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.
دستگاه قضا آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانکهای بزرگ جهان هم به نوعی…
دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به…
ارزهای مجازی نوظهور و دارای فناوریهای متنوع و چالشهای متفاوت است که گام اول در مواجه با پدیدههای نوظهور شناخت…
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: طرح جامع اطلاعات بانک ملی ایران به زودی نهایی میشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان…
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هر کشوری که در بهترین شرایط امنیتی و اقتصادی باشد اگر از این معاهده خارج یا از عضویت در…
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد که پایبند…
فساد اقتصادی انواع و اقسام دارد که هر ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی…
رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی…
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.
والاستریت ژورنال میگوید مقامات آلمانی با اصرار فرستادگان دولت آمریکا قانع شدهاند که قوانین پولی خود را به گونهای…
جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: محموله ۱۰۰ هزار دلاری ارز قاچاق توسط پلیس شهرستان سقز کشف و ضبط شد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند ۲ نفر به اتهام پولشویی ۱.۲ میلیارد دلاری مرتبط با فروش نفت ونزوئلا بازداشت شدهاند.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد…
آخرین اخبار