برچسب: مبارزه با پولشویی
۳۰ مطلب
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف…
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت در یک ماه یک میلیارد تومان و حداکثر تعداد واریزی…
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قصد بروزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی بهکمک ارز دیجیتال و تشویق کشورها به تشدید اجرای…
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی از ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف هفتههای آینده خبر داد و گفت: امیداست، با تعمیم…
ایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل بحثهای داغی است.
وزیر اقتصاد گفت: FATF یک نهاد بین دولتها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقرراتگذاری میکند، این…
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است،…
بانک مرکزی طی اطلاعیهای اعلام کرد تراکنشهای کلیه سامانههای بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر…
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰(بهمن…
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
پولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانکها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله…
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه هماکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد،…
وزیر اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، اما دولت مصوبه دیگری…
آخرین اخبار