برچسب: اف ای تی اف
۳۰ مطلب
-
FATF چیست؟اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین…
-
بررسی FATF به کجا می‌رسد؟اکنون که تقریبا همه بر اهمیت عضویت درFATF آگاه شده‌اند، با بررسی مجدد دو لایحه باقی مانده از آن در مجمع تشخیص مصلحت…
-
بررسی مجدد لوایح FATF آغاز شدرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی…
-
موافقت رهبر انقلاب با تمدید بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظاملعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح…
-
دو لایحه مرتبط با FATF هنوز نهایی نشده و بحث در جریان استمعاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش سفیر نروژ در مورد وضعیت نهایی اجرای استانداردها و لوایح FATF گفت: دو معاهده…
-
اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشتگروه ویژه اقدام مالی(FATF) اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
-
سه کشور اروپایی، عملیات مالی با ایران بر اساس اینستکس را تایید کردندسه کشور اروپایی اعلام کردند که اولین مبادله مالی با ایران از طریق سازوکار اینستکس انجام گرفته است.
-
اولین اخبار از اجلاس FATFامروز دومین روز از اجلاس شش روزه FATF برگزار می‌شود و اقدامات و پیشرفت‌های ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و…
-
اجلاس FATF چه زمانی برگزار می‌شود؟نشست شش روزه FATF فردا، ۱۶ فوریه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار می‌شود.
-
خبرهای نویدبخشی از اینستکس در راه است / تصویب CFT و پالرمو به آینده موکول شدفرهاد دژپسند گفت: در ده ماه اخیر صادرات غیرنفتی ما از نظر ارزش حدود ۳ درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۰ درصد افزایش داشت.
-
کانال مالی با اروپا مقدمه‌ای برای شفاف‌سازی مبادلات پولی استحسن حسینی شاهرودی درباره ثبت کانال مالی ایران و اروپا عنوان کرد: این کانال مالی مقدمه‌ای خواهد بود که ایران شفاف‌سازی…
-
روسیه به دنبال اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی رمز ارزهاروسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های…
-
پازوکی: از فرصت برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف استفاده کنیممهدی پازوکی می‌گوید: استفاده از فرصت پیش آمده برای خروج از انزوا و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف ضروری است.
-
بررسی لوایح FATF با هدف شفاف‌سازی مواضع ایران در دنیاعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لوایح FATF با هدف شفاف سازی مواضع ایران در دنیا خبر داد.
-
از تصمیم FATF راضی نیستیم ولی آن را گامی رو به جلو میدانیممرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه‌ای صادر کرده ا…
آخرین اخبار