برچسب: پولشویی
۱۷۷ مطلب
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طی یک سال ۱۰ میلیارد دلار ارز به مقصد هتلهای ترکیه از کشور خارج شده است، گفت:…
صندوق بینالمللی پول در گزارشی نوشت اگر ایران میخواهد به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند، باید تجارت خود را بیشتر…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم اعدام بابک زنجانی در صورت یاس مرجع قضایی نسبت به بازگرداندن اموال بیتالمال…
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار میدهد.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بینالمللی پول خواستار سرکوب بیتکوین با استفاده از فناوری پشتیبان این پول دیجیتال شد و گفت:…
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورتهای اساسی در نظام بانکی کشور است و بانکها…
جانشین معاون فنی پلیس فتا از پیگیری پلیس فتا برای تعیین تکلیف پولهای دیجیتال خبر داد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: پدیده رمز ارزها در ابتدای راه قرار دارد و بانک مرکزی نیز مانند سایر کشورها در…
سرنوشت پذیرش توصیههای FATF در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در نشست جاری خود که از روز یکشنبه گذشته در پاریس آغاز شد، موضوع ارتقای…
به دست آوردن ثروتی یک شبه، آرزوی خیلی هاست. در دنیا، افرادی هستند که با سرمایه گذاری در بیتکوین، یک شبه میلیاردر…
در حالیکه موسسات شناختهشده کشورهای در حال توسعه را کانون فساد، پولشویی و فرار مالیاتی تلقی میکنند و کشورهای…
یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حسابهای عاملان غیرمجاز…
پس از رکوردشکنی بیتکوین و رسیدن ارزش آن به بیش از ۱۷۰۰۰ دلار در ماههای پایانی سال گذشته و سپس سقوط آزاد آن و رسیدن…
اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنشهای شاپرک با وجود اینکه کاملا از سوی این بانک مورد…
آخرین اخبار