برچسب: پولشویی
۱۷۷ مطلب
صرافانی که با سامانه سنا بانک مرکزی ارز خریدوفروش میکنند، موظف هستند کارت ملی خریدار را بگیرند و به اسم آنها دلار…
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیتهای غیرقانونی مالی هس…
مدیر شرکت نرمافزاری کامپیوتری در آمریکا اعلام کرد: طی پنج سال آینده استفاده از ارزهای مجازی در دنیا فراگیر شده و نیمی…
برخی شرکتهایی که از بیتکوین برای پرداختهای مالی خود استفاده میکردند، استفاده از این ارز دیجیتال را کنار گذاشتهاند.
۴ نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رگولاتور مالی چین اعلام کرد که با ایجاد شرایط سخت به دنبال محدود کردن و از میدان بهدر کردن کارخانههای تولید بیتکوین…
پیچیدهتر شدن عملیات بانکداری در سالهای اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی…
شرکت انرژی دولتی پتروبراس برزیل، برای جبران ضرر سرمایهگذاران آمریکایی که به دنبال افشای رسوایی فساد گسترده و ریزش…
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار میرود در آینده نزدیک و با استفاده از…
افسران اداره «اف بی آی» با رفت و آمدهای مکرر به بانک مرکزی قبرس به دنبال بازجویی و به دست آوردن اطلاعات مالی اشخاص…
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
رییس بانک مرکزی ژاپن، گفت: جهش اخیر قیمت بیتکوین غیرنرمال است.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده و باید…
به نظر نمیرسد دولت با اجراي قانون پولشویی درصدد است در حوزه ماليات، فشار مالياتي را افزايش دهد. بلکه در عمل…
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آییننامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.