مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که دهها هزار یورو را در سیفون یک بانک در ژنو کشف کردهاند که ردپای پولشویی در آن دیده م…
برچسب: پولشویی
۱۷۶ مطلب
مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که دهها هزار یورو را در سیفون یک بانک در ژنو کشف کردهاند که ردپای پولشویی در آن دیده م…
بانک کامنولث استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنشهای غیر قانونی در دادگاه حاضر میشود.
یک روزنامه انگلیسی نوشت به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد جمهوری آذربایجان از طریق ۴ شرکت بریتانیایی مبالغ هنگفتی…
مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند، ارتکاب پولشویی از سوی آنها…
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانکهای این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
توصیهنامه طبقهبندی ریسک، مشتریان جهت افزایش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین سازوکار اجرایی، تهیه و منتشر شد.
گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابلهای را علیه ایران یک سال دیگر تعلیق کرده است، ولی کارشناسان معتقدند که…
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیهای صادر کرده ا…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از…
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نتیجه تراکنشهای مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود. سیدکامل تقوی نژاد رئیس…
آخرین اخبار