تفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله…
برچسب: پولشویی
۱۷۶ مطلب
تفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله…
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیشبینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و…
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به…
سناتورهای آمریکایی لایحه جدیدی را با عنوان «جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی از طریق رمز ارزها» ارائه کردهاند که به به…
سیاستگذاران نیاز به دید کاملتری از پیامدهای جریانهای غیرقانونی، از جمله مجموع هزینههای مالی، پولی، مالی و ساختاری…
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع…
قانونگذاران میگویند اتهامات سوءرفتار توسط مالک سابق باشگاه چلسی رومن آبراموویچ به جنگ صلیبی آنها علیه پولهای کثیف در…
صنعت رمزارز در ایران با وجود اینکه حالا دیگر چندان هم جدید نیست اما با چالشهای متعددی مواجه است از جمله در زمینه…
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای…
صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کلوپ «پیکانسواران ایران» به مناسبت ۵۶ سالگی خودروی پیکان در همایشی در محدوده برج میلاد تهران برگزار کرد. در این همایش…
بهتازگی ابراهیم رئیسی شرط همکاری با دولت خود را «روحیه فساد و فسادستیزی» اعلام کرده است اما نهادهای بینالمللی از…
صبح امروز جلسهای با حضور رئیسی به منظور برخورد با پولشویی و رفع موانع اقتصادی برگزار شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی…
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که بانک مرکزی مکلف باشد موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی…
آخرین اخبار