رئیس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و…
برچسب: پولشویی
۱۷۶ مطلب
رئیس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ضمن ابراز تاسف از باقی ماندن اغلب برنامههای عملیاتی، به ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه…
اگر FAFT تصویب نشود سرمایهگذاری خارجی و داخلی بهشدت کاهش پیدا میکند زیرا سرمایهگذار زمانی که پیشبینی درستی از…
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل متقنی از سوی مخالفان پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی)،…
موعد اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین تکلیف تعلیق ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده …
طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ «بازل»، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.
«گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار افایتیاف (به انگلیسی: FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹…
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پیوستن ایران به FATF تاثیر مثبتی بر مسایل اقتصادی کشور خواهد…
تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.
در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر میکند و مشکلی ندارد ولی…
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در…
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم…
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکتهای نفتی نقائص زیادی داشته است.
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.
آخرین اخبار