زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریمهای ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با…
برچسب: پولشویی
۱۷۶ مطلب
زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریمهای ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با…
نخستین نشست معرفی و بررسی &#۸۲۲۰;سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی&#۸۲۲۱; برگزار ش…
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخشنامه تراکنش بانکی گفت: در صورت اجرای بخشنامه مسدودی حسابهای با تراکنش بیش از…
رییس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از عناوین اتهامی اکبر طبری را صادر کرده است.
بعد از خبر منتشر شده در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری، روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب این خبر اطلاعیهای…
حکم محکومیت اکبر طبری معاون سابق اجرایی رئیس قوه قضائیه که از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور…
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی اعلام کرد: هیچگونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در…
بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرطبندی آنلاین پردهبرداری کرد و به…
بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیهای، محکومیت این نهاد و سایر بانکها و بانکداران ایرانی را در بحرین و آرای احتمالی در…
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی میگوید هیچ درگاه رسمی بانکی در اختیار قماربازها قرار ندارد و آنها راهکار خاصی برای…
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با…
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درباره تفریغ بودجه سال ۹۷، اسامی ۱۴ دستگاهی که مدیران آنها حقوق نجومی گرفتند…
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
برخی بانکها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کردهاند که حتما از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجارهنامه…
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مانده تسهیلات بانکی دو هزار میلیارد تومان است، گفت: وضعیت ذخایر اسکناس ارزی مناسب و…