شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفافسازی مبادلات بانکی و…
برچسب: پولشویی
۱۷۶ مطلب
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفافسازی مبادلات بانکی و…
رییسجمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم، از آغاز توزیع سود…
رئیسجمهور با بیان اینکه ما یک جامعه انقلابی هستیم و در یک کشور بزرگ مثل ایران در کنار هم هستیم، گفت: ما یک خانواده…
رئیس دفتر رئیسجمهور، با اعلام اینکه صحبتهای وزیر امورخارجه کشور نقصی نداشته و درست است، آن را موضع دولت خواند.
غول بانکی فرانسوی سوسیته جنرال برای حل و فصل نقض تحریمهای آمریکا موافقت کرد به مقامات فدرال و ایالتی این کشور ۱.۴…
عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی یادداشتی با انتقاد از اعدام سلطان سکه آن را اقدام گذرا برای خنک شدن برخی…
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم…
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت خارجه در ۵ سال گذشته، گفت: وزارت امور خارجه نباید در…
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به…
سخنگوی وزارت خارجه گفت: سخنان وزیر امور خارجه نگاهی آسیبشناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر اقدامات…
وزیر امور خارجه ایران گفت: بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلیها از پولشویی منفعت میبرند.
دادستان کل کویت از دبی خواست ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه متعلق به یک صندوق سهام را که در جریان تحقیقات پولشویی مسدود شده…
بانک انگلستان، به بهانه پولشویی، از آزاد کردن شمشهای طلای ونزوئلا، که حدود ۴۲۰ میلیون پوند ارزش دارند، برای…
امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با…
اعلام انسداد حسابهای بانکی ایرانیها در عمان و بینتیجه ماندن مذاکرات برای رفع مسایل بین طرفین طولی نکشید که با تکذیب…