با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. به گفته کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل با این خبر احتمال رد لوایح این معاهده کمتر شده و می‌توان به پیشبرد آن خوشبین بود.
هیات دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.
نماینده مردم بجنورد،گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و رازو جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس نظر کارشناسان معاهده FATF، نفع بیشتری برای ایران خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه نرخ ارز ارتباطی به تصویب لوایحFATF ندارد، گفت: استدلال موافقان برای تصویب لایحه الحاق به کنوانسیونTF باهدف خروج ایران از لیست سیاه FATF بی اساس است.
شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور پیشنهاد داد برای تقویت روابط اقتصادی با روسیه و ترکیه سه اقدام راهبردی در دستور کار قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.
رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دنبال آن است تا با برقراری مقررات، شفافیت بالا ببرد.
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: باید ببینیم اروپا در خصوص برجام چه تعهدات و امتیازاتی به ایران می‌دهد و بعد درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس تصمیم‌گیری شود.
