۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۱ اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف…

۰۵ تیر ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۰ شکست نیمی از کشورها در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی ارز دیجیتال

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قصد بروزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی به‌کمک ارز دیجیتال و تشویق کشورها به تشدید اجرای…

۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۰ آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی

نخستین نشست معرفی و بررسی &#۸۲۲۰;سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی&#۸۲۲۱; برگزار ش…

۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰ دردسرهای FATF برای واردات واکسن کرونا / سه پیش‌بینی نرخ ارز بعد از تصویب FATF

معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر…

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۲ ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

هیات دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب…

۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۲ FATF توصیه‌های جدیدی درباره بیمه زندگی منتشر کرد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی…

۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۰ مجلس با پیوستن ایران به سی‌اف‌تی موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…

۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۴ معاهده FATF به نفع ایران خواهد بود

نماینده مردم بجنورد،گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و رازو جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس نظر کارشناسان معاهده…

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۳ سه اقدام راهبردی برای تقویت روابط اقتصادی ایران، روسیه و ترکیه

شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور پیشنهاد داد برای تقویت روابط اقتصادی با…

۰۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۶ تعیین شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان…

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰ شروط پیوستن ایران به مقررات FATF

رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی…

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۱ آلمان مانع انتقال ۴۰۰ میلیون دلار پول به ایران شد

بانک مرکزی آلمان برای ممانعت از یکی از بزرگ ترین انتقالات وجه نقد تاریخ آلمان در قوانین خود بازنگری می‌کند.

۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۸ برای پیوستن به «CFT» نباید شتابزده عمل کرد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: باید ببینیم اروپا در خصوص برجام چه تعهدات و امتیازاتی به…

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۱ نظر مجلس درباره لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تامین می‌شود

عضو هیات رییسه مجلس معتقد است شروطی که کمیسیون امنیت ملی برای پذیرش پیوستن به کنوانسیون گذاشته می‌تواند دغدغه…