براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند، با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیهای واکنشهای اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادیسازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسیهای حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فیمابین ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
رئیس مرکز اطلاعات مال بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقهای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ضرورت عضویت در FATF گفت: اصولاً استانداردهای این نهاد برای اذیت کردن ایران طراحی و جهانشمول نشده بلکه چالش دائمی تمام کشورهای دنیا است و کشورهای مختلف برای این موضوع ساختارسازی و سازماندهی لازم را انجام دادهاند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیتهای این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست بلکه فرصتهای مدیریت تحریمها را بیشتر میکند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مهمترین مشکل برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی بحث عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی اف را کذب محض عنوان کرد.
حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط میشود و احتمال دارد مخالفان بخواهند قیدها و شروط سنگینتری نسبت به پالرمو در متن الحاق لحاظ کنند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راههای خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابلهای باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، پیوستن ایران به FATF نشاندهنده غلبه عقلانیت بر نظام تصمیمگیری کشور و تمایل به همکاری با جهان است اما مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از ساختار حکمرانی و شیوه مدیریت هستند و FATF صرفا یک ابزار کمکی برای بهبود این مشکلات محسوب میشود.
روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمانبندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازیهای اخیر علیه نهادهای نظامی کشور. به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاهها، میتوان ظرف یک تا یکونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شد. او تاکید کرد که اولویت ایران تعلیق اقدامات تقابلی است؛ زیرا این موضوع حتی مهمتر از خروج کامل از لیست سیاه است و تاثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایرانی دارد. خانی دلیل اصلی باقی ماندن ایران در این وضعیت را عدم تصویب کنوانسیون CFT دانست و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست برای تسریع در روند تصویب اقدام کند. این مقام مسوول همچنین با رد گزارشهای منتشرشده مبنی بر تروریستی خواندن حزبالله و نیروی قدس توسط FATF، این ادعاها را فضاسازی انحرافی مخالفان و همصدایی با دشمنان کشور توصیف کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند سال انتظار، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران را برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است. این اتفاق میتواند نقطه عطفی در روابط مالی ایران با جهان باشد؛ زیرا سالهاست حضور ایران در لیست سیاه FATF، تبعات جدی برای اقتصاد و مناسبات بانکی کشور داشته است. امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز به آثار مثبت پذیرش FATF بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «این اتفاق میتواند ریسکهای سیستماتیک بازار را کاهش داده، به شفافیت مالی شرکتها کمک کند و زمینه جذب سرمایهگذاران خارجی را فراهم آورد.»
اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال ۹۴ هزار تومانی به کانال ۹۱ هزار تومانی برگرداند. این سیگنال مساعد منجر به خوشبینی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شده و تقاضا را احتیاطی کرده است. باید در نظر داشت، تصویب یا بهکارگیری استانداردهای FATF میتواند نقشی کلیدی در احیای روابط مالی بینالمللی ایران، کاهش اثر تحریمها بر قیمت دلار و ایجاد ثبات اقتصادی داشته باشد.
