حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط می‌شود و احتمال دارد مخالفان بخواهند قیدها و شروط سنگین‌تری نسبت به پالرمو در متن الحاق لحاظ کنند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راه‌های خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابله‌ای باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، پیوستن ایران به FATF نشان‌دهنده غلبه عقلانیت بر نظام تصمیم‌گیری کشور و تمایل به همکاری با جهان است اما مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از ساختار حکمرانی و شیوه مدیریت هستند و FATF صرفا یک ابزار کمکی برای بهبود این مشکلات محسوب می‌شود.
روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهادهای نظامی کشور. به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، می‌توان ظرف یک تا یک‌ونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شد. او تاکید کرد که اولویت ایران تعلیق اقدامات تقابلی است؛ زیرا این موضوع حتی مهم‌تر از خروج کامل از لیست سیاه است و تاثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایرانی دارد. خانی دلیل اصلی باقی ماندن ایران در این وضعیت را عدم تصویب کنوانسیون CFT دانست و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست برای تسریع در روند تصویب اقدام کند. این مقام مسوول همچنین با رد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر تروریستی خواندن حزب‌الله و نیروی قدس توسط FATF، این ادعاها را فضاسازی انحرافی مخالفان و هم‌صدایی با دشمنان کشور توصیف کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند سال انتظار، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران را برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است. این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی در روابط مالی ایران با جهان باشد؛ زیرا سال‌هاست حضور ایران در لیست سیاه FATF، تبعات جدی برای اقتصاد و مناسبات بانکی کشور داشته است. امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به آثار مثبت پذیرش FATF بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «این اتفاق می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک بازار را کاهش داده، به شفافیت مالی شرکت‌ها کمک کند و زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم آورد.»
اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال ۹۴ هزار تومانی به کانال ۹۱ هزار تومانی برگرداند. این سیگنال مساعد منجر به خوش‌بینی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شده و تقاضا را احتیاطی کرده است. باید در نظر داشت، تصویب یا به‌کارگیری استانداردهای FATF می‌تواند نقشی کلیدی در احیای روابط مالی بین‌المللی ایران، کاهش اثر تحریم‌ها بر قیمت دلار و ایجاد ثبات اقتصادی داشته باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دعوت گروه ویژه اقدام مالی از ایران برای گفت‌وگو درباره خروج ایران از لیست سیاه FATF لزوما به معنای سیگنال مثبت از سوی FATF نیست و در عمل می‌تواند اقدامی صرفا نمایشی باشد.
به گفته معاون اسبق بانک مرکزی، عضویت در بانک بریکس می‌تواند هزینه و ریسک تجارت را برای ایران کاهش دهد و ارتباطات کشور را با این گروه‌ها بهتر کند. البته حضور ایران در لیست سیاه FATF یک مانع برای سایر کشورها در ایجاد ارتباط تجاری است که باید این مساله در کشور حل شود.
خانی گفت: انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده خود در FATF است تا هرچه سریع‌تر به شرایط نرمال در تعامل با این نهاد بین‌المللی دست یابد.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
کنوانسیون پالرمو که به طور رسمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم سازمان‌یافته فراملی نامیده می‌شود، توافق‌نامه‌ای بین‌المللی است که در سال 2000 در پالرمو، ایتالیا، به تصویب رسید. این کنوانسیون هدف اصلی‌اش پیشگیری از جرم‌های سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، و جرم‌های مشابه است.
علی رغم تلاش تندروها برای زدن ضربه ای به دولت پزشکیان و توقف بررسی لوایح مرتبط با FATF، آخرین اظهار نظرهای اعضای ساختمان خیابان شیخ هادی، حکایت از فضای مثبت مجمع تشخیص برای تصویب این لوایح است.
رییس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است حتی همین امروز اقدام برای اصلاح نظام بانکی و ایجاد شرایطی برای همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی دیر است و باید هر چه زودتر موانع از سر راه نظام بانکی برداشته شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، به بیان تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشور‌های همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران پرداخت.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد و گفت: حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است، نه خروج از آن.
