تراکنش مالی

2 ماه پیش

مالیات بر تراکنش‌ها جایگزین راهبردی در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی

2 ماه پیش

مالیات بر تراکنش‌ها جایگزین راهبردی در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم بشود.

6 ماه پیش

بررسی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا توسط مرکز اطلاعات مالی

6 ماه پیش

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

2 سال پیش

مراقب باشید؛ تراکنش های مشکوک بانکی زیر تیغ مالیات

2 سال پیش

مبارزه با فرارمالیاتی و پول‌شویی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان از جمله عوامل مؤثر در شناسایی فراریان مالیاتی است که سال‌ها نسبت به پرداخت مالیات بی‌مسئولیت بوده‌اند.

2 سال پیش

تمام تراکنش مالی در کشور رصد می شود/برخورد با موارد مشکوک به پولشویی

2 سال پیش

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

2 سال پیش

تراکنش های مالی مشکوک زیر ذره بین وزارت اقتصاد

2 سال پیش

به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، تمامی تراکنش‌های مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود توسط وزارت اقتصاد بررسی می شود.

4 سال پیش

محدودیت تراکنش بانکی شامل چه کسانی می‌شود؟

4 سال پیش

بانک مرکزی در پی مبارزه با پول‌شویی دستورالعمل‌های لازم جهت اجرای تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را ابلاغ کرد.

4 سال پیش

خودپرداز‌هایی که پول ندارند! +فیلم

4 سال پیش

بازدید‌های میدانی نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از خودپرداز‌های بانک‌های دولتی و خصوصی فاقد اسکناس جدید هستند. ماجرای بی پول ماندن خودپردازها در نوروز چیست؟

4 سال پیش

پشت پرده عجیب کمبود پول نقد!/ چرا عابر بانک‌ها پول نقد ندارند؟

4 سال پیش

هر سال در تعطیلات نوروز، سقف برداشت پول نقد از عابربانک‌ها افزایش پیدا می‌کرد اما امسال هم سقف برداشت پول افزایش پیدا نکرده و هم گویا عابربانک‌ها پول نقد نداشتند. اما دلیل افزایش پیدا نکردن برداشت نقدی چیست؟

4 سال پیش

سقف برداشت پول از عابربانک‌ها چقدر است؟

4 سال پیش

بانک مرکزی از رکوردزنی‌های تراکنش بانکی خبر داد. سردبیر تجارت‌نیوز در واکنش به این خبر در توییتی نوشت: مردم برای چندرغاز پول نقد سرگردان خیابان‌ها هستند.

6 سال پیش

تراکنش ۱۴ هزار میلیاردی یک نفر از ۲۱۹ حساب!

6 سال پیش

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.

6 سال پیش

کیف پول مجازی چه مزایایی دارد؟

6 سال پیش

شورای پول و اعتبار در راستای «تسهیل جریان مبادلات خرد»، با صدور «کیف الکترونیک پول» از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری موافقت کرد.

8 سال پیش

چرا «انقلاب بلاک‌چین» تم اصلی هشتمین همایش بانکداری الکترونیک شد؟

8 سال پیش

هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به دنبال تبیین هر چه بهتر ابعاد و اهمیت فناوری نوظهور بلاک‌چین در صنایع مختلف بالاخص صنعت بانکی ، فرصت‌های موجود برای بهره‌گیری و پیاده‌سازی آن است.

8 سال پیش

استفاده از OTP الزام آور می‌شود

8 سال پیش

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌ زمین ابلاغ بخشنامه الزامات رمزهای پویا را یک جهش بزرگ در ارتقاء امنیت تراکنش مبتنی بر کارت دانست و گفت: بهره‌گیری از رمزهای پویا الزام آور می‌شود.

8 سال پیش

کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی تصویب شد

8 سال پیش

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تشریح جزییات نشست این کمیسیون، از تصویب کلیات طرح مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد.

8 سال پیش

بانک‌های روسی در حال کاهش سهم دلار در تراکنش‌ها

8 سال پیش

بانک‌های روسی در حال پایین آوردن سهم دلار آمریکا در تراکنش‌های خود هستند تا هرچه بیشتر در جهت دلارزدایی گام بردارند.

8 سال پیش

تقویت نهادهای نظارتی گزینه‌ای برای شفافیت‌های مالی

8 سال پیش

مدیر یک شرکت فعال در حوزه PSP ها با اشاره به اهمیت مساله شفافیت‌های مالی در شیوه‌های پرداخت الکترونیک، راهکار پیدا شدن عدم شفافیت‌های مالی را سازوکار مبتنی بر آزمون و خطا توصیف کرد.