بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد.
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
سناتورهای آمریکایی لایحه جدیدی را با عنوان «جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی از طریق رمز ارزها» ارائه کرده‌اند که به به دنبال تقویت همکاری بین آژانس‌های فدرال و بخش خصوصی است.
سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل‌تری از پیامدهای جریان‌های غیرقانونی، از جمله مجموع هزینه‌های مالی، پولی، مالی و ساختاری دارند. مبارزه با جرایم مالی کاهش نیافته است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر اقتصادی جرم و جنایت بیشتر تلاش کند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً استراتژی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را بررسی کرده است.
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
قانونگذاران می‌گویند اتهامات سوءرفتار توسط مالک سابق باشگاه چلسی رومن آبراموویچ به جنگ صلیبی آنها علیه پول‌های کثیف در ورزش اعتبار می‌بخشد؛ اگرچه دیگران احتیاط را توصیه می‌کنند.
صنعت رمزارز در ایران با وجود اینکه حالا دیگر چندان هم جدید نیست اما با چالش‌های متعددی مواجه است از جمله در زمینه رگولاتوری و نگاه بدبینانه‌ای که در مورد آن وجود دارد؛ برای مثال در حوزه پولشویی. تجارت‌نیوز در میزگردی با حضور امید امین‌زاده رئیس هیات‌مدیره صرافی آبان تتر و بردیا احمدنیا هم‌بنیانگذار و مدیر عملیات ولکس به این موضوعات پرداخته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
به‌تازگی ابراهیم رئیسی شرط همکاری با دولت خود را «روحیه فساد و فسادستیزی» اعلام کرده است اما نهادهای بین‌المللی از وضعیت فساد در اقتصاد ایران چه می‌گویند؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریم‌های ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با حضور در این لیست کشوری حاضر به مبادله مالی با ما نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخشنامه تراکنش بانکی گفت: در صورت اجرای بخشنامه مسدودی حساب‌های با تراکنش بیش از ۵۰۰میلیون تومان، حساب وزیران شامل مسدودسازی می‌شود.
