FATF در برابر اقدامات ایران گام‌های اعتمادساز بردارد

به گزارش تجارت نیوز، هادی خانی در مجمع عمومی چهل و دومین نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) گفت: ما در این نشست ارائه‌ای در خصوص زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) همچنین اقدامات پلیس کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را داشتیم و تلاش کردیم، تجارب خودمان در این حوزه‌ها را با سایر اعضا به اشتراک بگذاریم.

وی با اشاره به گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های قبلی خود در اجلاس‌های گروه منطقه‌ای اوراسیا گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف آگاه‌سازی کشور‌های دوست و همسو همچنین شناخت بیشتر FATF از اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه اقدامات خود در سطح وسیع‌تری از برنامه اقدام با FATF را در قالب همکاری نزدیک با گروه مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) در دستور کار قرار داده و به این رویه در چارچوب ملاحظات و استاندارد‌های داخلی خود ادامه خواهد داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی FATF پرداخت و تصریح کرد: اخیراً جمهوری اسلامی ایران با هدف همراهی با معاهدات بین‌المللی و تسریع و تسهیل فرآیند عادی‌سازی روابط با FATF و در چارچوب بیانیه این گروه مبنی بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون پالرمو را تصویب نموده و این سند با ابلاغ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به قانون اجرایی در کشور تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: همچنین فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص کنوانسیون CFT و اصلاح قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف پوشش حداکثری توصیه‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی در دستور کار متولیان مربوطه در داخل کشور قرار دارد و تلاش می‌شود در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور، اصلاحات مورد نیاز جهت همراه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های مقرراتی کشور با استاندارد‌های بین‌المللی، در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

معاون وزیر اقتصاد به انتظارت جمهوری اسلامی ایران از گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: FATF این تصمیم ایران و مجموعه تلاش‌های کشور در ارائه اقدامات و ارسال گزارش پیشرفت برنامه اقدام و سایر اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با نگاه متفاوت از قبل ببیند و مورد توجه قرار دهد و گام‌هایی را در راستای اعتمادسازی متقابل و بهبود تعاملات فی‌مابین بردارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین از کشور‌های دوست و همسو عضو اصلی FATF و گروه‌های منطقه‌ای به‌ویژه گروه اوراسیا و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) خواست تا بر اساس روابط دوستانه و برادرانه بین ملت‌ها و دولت‌ها، همکاری و همیاری لازم با جمهوری اسلامی ایران جهت اعتمادسازی بیش‌ازپیش و خروج ایران از لیست کشور‌های غیر همکار را مبذول نمایند و در این مسیر آمادگی ایران جهت برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه را اعلام کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان