ثبت نقل و انتقال چک در سامانه صیاد اجباری بوده و صادر کننده چک باید اطلاعات هویتی را در سامانه تایید کند. اما برخی از افراد به بهانه مختلف این تایید را انجام نمی‌دهد و مشکلاتی برای گیرنده چک پدید می‌آورند.
کلاهبرداری از خریدار یا فروشنده یک کالا در فضای مجازی، اتفاقی است که می‌تواند لذت یک خرید آسان و بیدغدغه را به دردسر تبدیل کند. این اتفاق در رابطه با کالاهایی که از سوی افراد حقیقی در فضای مجازی آگهی می‌شوند، بیشتر رخ می‌دهد زیرا امکان پیگیری آن تقریبا صفر است.
برخی از مردم اخیرا با تماس‌هایی مواجه شده‌اند که در آنها افرادی خود را نمایندگی شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی معرفی می‌کنند و به مردم پیشنهاد تعویض قطعات لوازم برقی را می‌دهند. پیشنهادی که نوعی کلاهبرداری و درآمدزایی برای این شرکت‌های تقلبی است.
«وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید یک فاصله‌ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ما با آشنایی که تو بانک مرکزی داریم، می‌تونیم این کار رو انجام بدیم». این ادعای یک دلال است که مدعی می شود با واسطه‌گری فردی در بانک مرکزی و دستکاری اطلاعات توسط وی، ازدواج مجددها هم می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره دستگیری و بازداشت اخیر کارکنان متخلف و کارچاق‌کن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این دستگیری‌ها فقط مختص به یک واحد ثبتی نیستند و واحدهای ثبتی متعددی را در برمی‌گیرد که در آنها جرایمی از جمله اخذ رشوه انجام گرفته است.
مدیرعامل و اعضای هیات‌رئیسه یک شرکت خصوصی، چند وقت پیش مراحل ساخت یکی از پروژه‌های بزرگ مسکن در شهرری که یک مجتمع مسکونی 65 واحدی بوده را آغاز و با وعده واگذاری واحدها به مال‌باختگان، پس از جلب اعتماد و اطمینان مردم، هر واحد را به 3 الی 4 نفر فروخته و از 350 شهروند تهرانی کلاهبرداری کرده و متواری شدند.
فعالان بازار گردشگری از مجموعه دست‌اندازهایی در مسیر ورود گردشگر خارجی به کشور پرده برداشته‌اند که مهم‌ترین آنها، «شگرد برخی دلالان ارزی برای کم‌فروشی به توریست‌ها در جریان تبدیل دلار به ریال» است.
اخیرا پیامک‌هایی به تلفن همراه برخی از مردم با موضوع «ثبت‌نام سهمیه‌بندی بنزین» آمده که این پیامک‌ها حاوی لینکی جهت دریافت اطلاعات کارت بانکی و پرداخت وجهی جهت ثبت نام است.
قاضی قاسمی در اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت آرمان پرشین پارس گفت: اتهام متهمین این پرونده مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ بیش از ۷۶۱ میلیارد ریال است.
برداشت‌های بدون اجازه از حساب بانکی مردم طی روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ کلاهبرداران با کپی کردن کارت بانکی مردم، از طریق کارتخوان‌های ناشناس، اقدام به برداشت پول می کنند.
