پلیس هند هشت مظنون دیگر را در ارتباط با پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال که ارزش آن اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است، بازداشت کردند. در میان بازداشت‌شدگان چهار افسر پلیس نیز دیده می‌شوند، که نشان‌دهنده گسترش دامنه تحقیقات در این پرونده چند وجهی است.
سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای در خصوص شیوه جدید اخاذی از مردم با تاکید بر لزوم هوشیاری عموم مردم نسبت به اقدامات مجرمانه کلاهبرداران از طریق پیامک و یا شبکه‌های اجتماعی، هرگونه فراخوان برای ثبت نام و یا واریز سود سهام عدالت را جعلی و غیرقانونی اعلام کرد.
رئیس پلیس فتای گلستان با اشاره به پیامک های کلاهبرداری گفت: اخیراً پیامکی تحت عنوان «مشتری گرامی حساب شما افتتاح شد و برای فعالسازی خدمات بانکداری اینترنتی وارد لینک زیر شوید» برای شهروندان با هدف خالی کردن حساب بانکی و کلاهبرداری از آنها ارسال می شود.
افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده نشده است.
فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال تودکس در ترکیه و دو تن از اعضای خانواده او، به بیش از 11 هزار سال حبس به‌دلیل کلاهبرداری و پولشویی محکوم شده‌اند.
رئیس پلیس فتا فراجا از کشف پرونده کلاهبرداری 20 میلیارد ریالی با ارسال پیامک «نیاز فوری مالی و درخواست وجه به مخاطبان کاربران» خبر داد و گفت : تا کنون ۳۰۰ فقره پرونده در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است.
کلاهبرداری با وعده پرداخت سودهای بالا و غیرمتعارف یکی از شگردهای تبهکاران است که بارها و بارها تکرار کرده اند و در این میان سهل انگاری برخی شهروندان باعث می شود دارایی خود را از دست بدهند.
در چند روز گذشته پیامکی برای برخی از مردم ارسال شده که برای ثبت‌نام سهام عدالت ثبت نام کنند و در این پیامک گفته می‌شود سود دو میلیون و 290 هزار تومانی برای ثبت‌نام‌کنندگان واریز می‌شود. اما ماجرا چیست؟
آمارها می‌گویند سال گذشته حدود 41 درصد از جرایم سایبری در حوزه اقتصادی بوده است. کارشناسان از جمله جرایم پرتکرار در این زمینه را کلاهبرداری پانزی می‌دانند. علیرضا بزرگمهری، کارشناس فناوری اطلاعات به تجارت‌نیوز می‌گوید: فعالیت‌هایی که ساختار هرمی دارند و وعده سودنامتعارف می‌دهند پانزی هستند، در حالی که هیچ راهکار سریعی برای رسیدن به سودهای نجومی وجود ندارد.
