در صورتی که این افراد حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنش‌های مشکوک حساب‌ها، اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان می‌گذارد. طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان مالیاتی در تیر امسال رونمایی می‌شود.
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. این طرح شامل چه افرادی نمی‌شود؟
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از فردا در بانک‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شود.
«۱۰ عدد کارت بانکی خالی دارم. آن را با هر قیمتی اجاره می‌دهم. ماهانه/ توافقی». این فقط یکی از اگهی‌های اجاره کارت بانکی است که این روزها به شیوه معمولی برای دٰرآمدزایی تبدیل شده است. ماجرای اجاره کارت بانکی چیست و چه مجازاتی دارد؟
بانک‌ها با شیوع ویروس کرونا به صورت غیرحضوری و آنلاین به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهند.یکی از مهم‌ترین این خدمات را می‌توان افتتاح حساب بانکی دانست. چگونه می‌توانید آنلاین حساب بانکی باز کنید؟
چند کارت خالی دارید؟ چقدر ته حسابتان پول دارید؟ همه افراد حسابی دارند که گوشه خانه مانده و دیگر استفاده‌ای ندارد. بانک‌ها چقدر از این حساب‌های خاک خورده سود می‌برند؟
هیات وزیران در جلسه امروز خود، با لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در مورد « اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال» موافقت کرده است.
هیات‌رئیسه کمیته مشترک بازرگانی ایران و اسلواکی با سفیر و رایزن اقتصادی اسلواکی دیدار کرد؛ در این دیدار که در محل سفارت اسلواکی در ایران انجام شد، جبار کیانی‌پور به مشکلات تجار ایرانی در تجارت با اسلواکی اشاره کرد که در حوزه‌های مربوط به ویزا، سرمایه‌گذاری و مبادلات بانکی و... قابل طبقه‌بندی است.
وزارت رفاه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حدود ۳۴ هزار نفر از سرپرستان خانوار به دلیل وجود مشکلاتی در حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب، موفق به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی نشده‌اند؛ علت عدم واریز تا شنبه هفته آتی (۱۳ اردیبهشت ماه) به صورت پیامکی به افراد مذکور اعلام خواهد شد.
برای بسیاری از افراد که یارانه کرونایی به آنها پرداخته نشده، این سوال مطرح می‌شود که چرا جزو ۳ میلیون نفر نبودند، درحالی‌که دولت دلیل آن را برخی حساب‌های بانکی می‌خواند.
جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کشف پیش‌دستانه کلاهبرداری با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار دارد و تاکنون ۱۸ هزار حساب بانکی مورد استفاده کلاهبرداران مسدود شده است.
براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه «سیاح» راه‌اندازی می‌شود که بر اساس آن، افتتاح هرگونه حساب در بانک‌ها و موسسات اعتباری مشروط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.
بر اساس اخباری که همین اواخر در رسانه های داخلی منتشر شد، حساب بیش از ده میلیون شهروند ایرانی هک شده و در یک عمل فیشینگی پول آنها از حسابشان به سرقت رفته است.
براساس اعلام مسئولان وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود پنج میلیون نفر درخواست خود را برای اعتراض به عدم دریافت یارانه سوخت به این وزارتخانه ارسال کرده‌اند و رصد حساب بانکی این افراد از امروز آغاز شده است.
شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که پیامک کسر از حساب برایتان ارسال شود و شما در بی‌خبری کامل باشید و هر چقدر هم فکر می‌کنید به یاد نمی‌آورید اطلاعات حساب خود را در اختیار کسی قرار داده باشید.
