برچسب: مبارزه با پولشویی
۳۰ مطلب
-
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شدبا موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف…
-
تعداد تراکنش و سقف مبلغ ماهانه کارت به کارت محدود شدبر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت در یک ماه یک میلیارد تومان و حداکثر تعداد واریزی…
-
خاندوزی: صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشوییاحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده…
-
شکست نیمی از کشورها در اجرای قانون مبارزه با پولشویی ارز دیجیتالگروه ویژه اقدام مالی (FATF) قصد بروزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی به‌کمک ارز دیجیتال و تشویق کشورها به تشدید اجرای…
-
اعلام نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشوییمدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
-
بانکهای نظامی عملا ادغام می‌شوند / اقتصاد باثبات‌تر میشودرئیس کل بانک مرکزی از ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف هفته‌های آینده خبر داد و گفت: امیداست، با تعمیم…
-
آخرین فرصت ایران برای پذیرش FATFایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل بحث‌های داغی است.
-
FATF فقط برای ایران نیستوزیر اقتصاد گفت: FATF یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند، این…
-
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی گسترده و عمیق بوده استوزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است،…
-
اعلام سقف جدید تراکنش‌های بین بانکیبانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر…
-
FATF به ایران ۴ ماه دیگر مهلت دادگروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰(بهمن…
-
موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویینمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
پول‌هایی که با کپی مدارک شسته میشوندپولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانک‌ها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله…
-
جزئیات تازه از رصد مالیاتی از حساب‌های بانکیمدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد،…
-
مصوبه جدید دولت برای بیت‌کوین در راه استوزیر اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، اما دولت مصوبه دیگری…