زمزمه احیای پروژه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) دوباره بر سر زبان ها افتاده است؛ پروژه ای که به گفته بسیاری از کارشناسان، می تواند در صورت لحاظ کردن منافع ایران، گره بزرگی را از مراودات مالی و تجاری ایران با دنیا بگشاید، حالا عبدالناصر همتی مصمم است تا در کسوت وزیر اقتصاد این موضوع را پیگیری نموده و این گره 18 ساله که از سال 2008 با قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه ایجاد شده را بگشاید.
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف هفته‌های آینده خبر داد و گفت: امیداست، با تعمیم اقدامات احتیاطی کلان به سایر بازارها، شاهد تقویت هرچه بیشتر ثبات اقتصاد کلان باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: FATF یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند، این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم.
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سوءاستفاده نکند.
بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می‌شود.
پولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانک‌ها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد که مردم دیگر به بانک‌ها کپی مدارک ندهند.
مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: طبق مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، اما دولت مصوبه دیگری را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابلاغ خواهیم کرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست از وجود ۶ میلیون شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند، خبر داد.
هیات دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
