رئیس پلیس فتای گلستان با اشاره به پیامک های کلاهبرداری گفت: اخیراً پیامکی تحت عنوان «مشتری گرامی حساب شما افتتاح شد و برای فعالسازی خدمات بانکداری اینترنتی وارد لینک زیر شوید» برای شهروندان با هدف خالی کردن حساب بانکی و کلاهبرداری از آنها ارسال می شود.
افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده نشده است.
فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال تودکس در ترکیه و دو تن از اعضای خانواده او، به بیش از 11 هزار سال حبس به‌دلیل کلاهبرداری و پولشویی محکوم شده‌اند.
رئیس پلیس فتا فراجا از کشف پرونده کلاهبرداری 20 میلیارد ریالی با ارسال پیامک «نیاز فوری مالی و درخواست وجه به مخاطبان کاربران» خبر داد و گفت : تا کنون ۳۰۰ فقره پرونده در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است.
کلاهبرداری با وعده پرداخت سودهای بالا و غیرمتعارف یکی از شگردهای تبهکاران است که بارها و بارها تکرار کرده اند و در این میان سهل انگاری برخی شهروندان باعث می شود دارایی خود را از دست بدهند.
در چند روز گذشته پیامکی برای برخی از مردم ارسال شده که برای ثبت‌نام سهام عدالت ثبت نام کنند و در این پیامک گفته می‌شود سود دو میلیون و 290 هزار تومانی برای ثبت‌نام‌کنندگان واریز می‌شود. اما ماجرا چیست؟
آمارها می‌گویند سال گذشته حدود 41 درصد از جرایم سایبری در حوزه اقتصادی بوده است. کارشناسان از جمله جرایم پرتکرار در این زمینه را کلاهبرداری پانزی می‌دانند. علیرضا بزرگمهری، کارشناس فناوری اطلاعات به تجارت‌نیوز می‌گوید: فعالیت‌هایی که ساختار هرمی دارند و وعده سودنامتعارف می‌دهند پانزی هستند، در حالی که هیچ راهکار سریعی برای رسیدن به سودهای نجومی وجود ندارد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری در دو نوبت صبح و عصر با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جواد غیاثی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.
یک شرکت مشهور امنیت بلاکچین، به تازگی آمارهای جدیدی از کلاهبرداری‌های انجام شده در بازار رمزارز را منتشر کرده که بر اساس آن تنها طی ماه آپریل 2023، بیش از 103 میلیارد دلار کلاهبرداری در این بازار رخ داده است.
