رییس پلیس فتا پایتخت از کشف پرونده و دستگیری پدر و دختری که با ترفند خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال شهروندان را فریب می‌دادند و آنها را ترغیب به سرمایه گذاری می‌کردند خبر داد.
شرایط اقتصادی به کلاهبرداران فرصت داده است که از طریق طرح‌هایی موسوم به «پانزی» سرمایه افراد را تصاحب کنند. حالا، یک نهاد قانونی در مورد تعدادی از این طرح‌ها هشدار داده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت گفت: حربه جدید کلاهبرداران این است که پیامکی مبنی بر واریز سود سهام عدالت به برخی افراد ارسال می‌کنند، سپس از دریافت کننده پیامک می‌خواهند با باز کردن لینک، شماره ملی یا شماره حساب خود را وارد کند که به محض باز کردن لینک، سودجویان از حساب افراد برداشت می‌کنند.
رئیس پلیس فتا پایتخت می‌گوید در صورتی که پیامی از سوی دوستان یا آشنایان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت کردید حتماً با برقراری تماس تلفنی صحت پیام را قبل از واریز وجه احراز کنید.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس نسبت به کلاهبرداری در فضای مجازی از طریق سوءاستفاده از تصاویر مجوزهای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هشدار داد.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کلاهبرداری در فضای مجازی از طریق سوء استفاده از تصاویر مجوزهای نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هشدار داد.
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی از دستگیری متهمانی که با وعده فروش اقساطی خودرو ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند گفت: تاکنون ۵۰ تن از مالباختگان شناسایی شده اند.
مدیر کل حراست سازمان خصوصی‌سازی گفت: انتشار گسترده پیام جعلی واریز سود سهام عدالت و ارسال لینک آلوده موجب شده است تا عده ای از خانواده‌ها متضرر شده و از آنها کلاهبرداری شود.
بنابر اعلام مسئولان، سهامداران باید از کلیک کردن بر روی لینک‌های ناشناس و مراجعه به سایت‌ها با موضوع سهام عدالت و واریز سود آن خودداری کنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.
استاندار قزوین گفت: طبق اطلاعاتی که دستگاه‌های امنیتی احصا کرده و اطلاع داده‌اند، نفر اولی که در شرکت رضایت خودروی طراوت نوین سرمایه‌گذاری کرده بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سود گرفته است.
به مشترکان تلفن همراه هشدار داده شده برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در صورت مشاهده تماس ازدست‌رفته از مبدأ شماره‌های بین‌المللی ناشناس، از برقراری تماس مجدد با این شماره‌ها خودداری کنند.
روش‌های کلاهبرداری اگرچه روزبه‌روز در حال تغییر است، اما بعضی از روش‌ها برای کسانی که قصد سوءاستفاده از ناآگاهی افراد را دارند، هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود و همواره با تغییرات جزئی، کلاهبردارانی پیدا می‌شوند که از عدم اطلاع مردم بهره می‌گیرند.
پلیس هند هشت مظنون دیگر را در ارتباط با پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال که ارزش آن اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است، بازداشت کردند. در میان بازداشت‌شدگان چهار افسر پلیس نیز دیده می‌شوند، که نشان‌دهنده گسترش دامنه تحقیقات در این پرونده چند وجهی است.
سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای در خصوص شیوه جدید اخاذی از مردم با تاکید بر لزوم هوشیاری عموم مردم نسبت به اقدامات مجرمانه کلاهبرداران از طریق پیامک و یا شبکه‌های اجتماعی، هرگونه فراخوان برای ثبت نام و یا واریز سود سهام عدالت را جعلی و غیرقانونی اعلام کرد.
رئیس پلیس فتای گلستان با اشاره به پیامک های کلاهبرداری گفت: اخیراً پیامکی تحت عنوان «مشتری گرامی حساب شما افتتاح شد و برای فعالسازی خدمات بانکداری اینترنتی وارد لینک زیر شوید» برای شهروندان با هدف خالی کردن حساب بانکی و کلاهبرداری از آنها ارسال می شود.
افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده نشده است.
