استاندار قزوین گفت: طبق اطلاعاتی که دستگاه‌های امنیتی احصا کرده و اطلاع داده‌اند، نفر اولی که در شرکت رضایت خودروی طراوت نوین سرمایه‌گذاری کرده بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سود گرفته است.
به مشترکان تلفن همراه هشدار داده شده برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در صورت مشاهده تماس ازدست‌رفته از مبدأ شماره‌های بین‌المللی ناشناس، از برقراری تماس مجدد با این شماره‌ها خودداری کنند.
روش‌های کلاهبرداری اگرچه روزبه‌روز در حال تغییر است، اما بعضی از روش‌ها برای کسانی که قصد سوءاستفاده از ناآگاهی افراد را دارند، هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود و همواره با تغییرات جزئی، کلاهبردارانی پیدا می‌شوند که از عدم اطلاع مردم بهره می‌گیرند.
پلیس هند هشت مظنون دیگر را در ارتباط با پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال که ارزش آن اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است، بازداشت کردند. در میان بازداشت‌شدگان چهار افسر پلیس نیز دیده می‌شوند، که نشان‌دهنده گسترش دامنه تحقیقات در این پرونده چند وجهی است.
سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای در خصوص شیوه جدید اخاذی از مردم با تاکید بر لزوم هوشیاری عموم مردم نسبت به اقدامات مجرمانه کلاهبرداران از طریق پیامک و یا شبکه‌های اجتماعی، هرگونه فراخوان برای ثبت نام و یا واریز سود سهام عدالت را جعلی و غیرقانونی اعلام کرد.
رئیس پلیس فتای گلستان با اشاره به پیامک های کلاهبرداری گفت: اخیراً پیامکی تحت عنوان «مشتری گرامی حساب شما افتتاح شد و برای فعالسازی خدمات بانکداری اینترنتی وارد لینک زیر شوید» برای شهروندان با هدف خالی کردن حساب بانکی و کلاهبرداری از آنها ارسال می شود.
افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده نشده است.
فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال تودکس در ترکیه و دو تن از اعضای خانواده او، به بیش از 11 هزار سال حبس به‌دلیل کلاهبرداری و پولشویی محکوم شده‌اند.
رئیس پلیس فتا فراجا از کشف پرونده کلاهبرداری 20 میلیارد ریالی با ارسال پیامک «نیاز فوری مالی و درخواست وجه به مخاطبان کاربران» خبر داد و گفت : تا کنون ۳۰۰ فقره پرونده در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است.
کلاهبرداری با وعده پرداخت سودهای بالا و غیرمتعارف یکی از شگردهای تبهکاران است که بارها و بارها تکرار کرده اند و در این میان سهل انگاری برخی شهروندان باعث می شود دارایی خود را از دست بدهند.
