به گزارش تجارت نیوز، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در روز پنج‌شنبه، تصمیم مهمی اتخاذ کرد و به آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، سه بنیان‌گذار صرافی BitMEX، عفو ریاستی اعطا نمود. این خبر که نخست توسط شبکه CNBC منتشر شد، موجی از بحث و تبادل نظر را در میان فعالان حوزه رمزارز و کارشناسان حقوقی به وجود آورد و نقطه عطفی در یکی از پرونده‌های حقوقی مهم چندساله محسوب می‌شود.
بنیان‌گذاران صرافی BitMEX در سال ۲۰۱۴ با همکاری یکدیگر این پلتفرم را تأسیس کردند و BitMEX را به یکی از پیشگامان بازار مشتقات رمزارزی تبدیل نمودند. این صرافی، که مقر آن در سیشل قرار داشت، به دلیل تمرکز بر قراردادهای همیشگی و معاملات آتی شناخته شده بود. این ساختار به معامله‌گران این امکان را می‌داد تا بدون مالکیت مستقیم بر دارایی‌های اصلی، بر نوسانات قیمت رمز ارزها شرط بندی کنند.
چالش‌های حقوقی و اتهامات اولیه
از اکتبر ۲۰۲۰، دولت ایالات متحده علیه رهبران صرافی BitMEX اتهاماتی را مبنی بر نقض قانون محرمانگی بانکی (Bank Secrecy Act) مطرح کرد. مقامات اداری معتقد بودند که هیئت مدیریتی BitMEX در اجرای پروتکل‌های مبارزه با پولشویی، به‌ویژه برنامه «شناخت مشتری» (KYC)، کوتا‌ه عمل کرده است. طبق اتهامات مطرح شده، مدل عملیاتی پلتفرم به کاربران اجازه می‌داد تا به صورت ناشناس معامله کنند و این امر باعث ایجاد زمینه برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و دور زدن تحریم‌ها شد.
در ماه می ۲۰۲۲، دادگاه به اتهامات وارد شده رسید و مجازات‌های سنگینی برای بنیان‌گذاران صرافی BitMEX صادر شد. هر یک از این سه نفر مجبور شدند مبلغ ۱۰ میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کنند و از ارتکاب تخلفات مشابه در آینده بر اساس قانون بورس کالا و مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منع گردند. همچنین، آرتور هییز به دو سال Probation، بنجامین دلو به ۳۰ ماه Probation و ساموئل رید به ۱۸ ماه Probation محکوم شدند. به دلیل مشکلات حقوقی، تمامی این سه نفر از مناصب مدیریتی خود در صرافی BitMEX کنار گذاشته شدند و به عنوان جانشین موقت، ویوین خو (Vivien Khoo) منصوب گردید.
تصمیم ترامپ و واکنش‌های مختلف
اعطای عفو ریاستی توسط ترامپ در میان حامیان و منتقدان خود واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت. هواداران این تصمیم معتقدند که این اقدام فرصتی است تا سه کارآفرین بتوانند بدون بار مشکلات حقوقی گذشته، به رشد و توسعه صنعت رمزارز ادامه دهند. از سوی دیگر، منتقدان بر این باورند که این عفو می‌تواند به تضعیف اجرای قوانین مالی مهم و ایجاد زمینه برای فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. به گفته برخی از منتقدان، این اقدام ممکن است پیام نامناسبی به بازارهای مالی ارسال کند و نشان‌دهنده بی‌توجهی به الزامات نظارتی باشد.
تصمیم ترامپ برای معاف‌سازی بنیان‌گذاران صرافی BitMEX بخشی از روند کلی او در اعطای عفو به افرادی است که در حوزه‌های رمز ارز و فناوری فعالیت داشته‌اند. پیش‌تر، ترامپ همچنین عفو جنجالی را به روس اول‌بریچ (Ross Ulbricht)، بنیان‌گذار بازار آنلاین Silk Road، اعطا کرد. روس اول‌بریچ به دلیل اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، پولشویی و هک کامپیوتری به زندان محکوم شده بود و این عفو توسط طرفداران او به عنوان تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی تلقی شد.
پیامدهای اقتصادی و نظارتی برای صرافی BitMEX
برخلاف چالش‌های حقوقی، صرافی BitMEX همچنان به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در بازار مشتقات رمزارزی شناخته می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این صرافی اقدامات متعددی را برای بهبود چارچوب نظارتی خود به اجرا درآورده است. از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت پروتکل‌های «شناخت مشتری» (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) اشاره کرد تا اعتماد نظارتی و کاربران بازار را دوباره جلب کند.
به علاوه، تصمیم معاف‌سازی ممکن است تأثیری بر روند رشد و نوآوری در صنعت بلاکچین داشته باشد. برخی بر این باورند که این اقدام سیاسی می‌تواند به تقویت جایگاه فناوری‌های نوین کمک کند و فضایی برای رشد بلاکچین و رمزارزها ایجاد نماید. در همین راستا، حمایت‌های احتمالی از طرف برخی نهادهای دولتی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌های بیشتری را برای ورود سرمایه‌های جدید به این بخش فراهم آورد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
در نهایت، معاف‌سازی آرتور هییز، بنجامین دلو و ساموئل رید توسط ترامپ به عنوان یک اقدام سیاسی و همچنین استراتژیک در حوزه نوآوری‌های بلاکچین تفسیر می‌شود. از یک سو، این اقدام می‌تواند موانع حقوقی گذشته را برطرف کند و فرصت‌های جدیدی برای کارآفرینان فراهم سازد؛ اما از سوی دیگر، ممکن است نگرانی‌هایی در زمینه رعایت قوانین مالی و نظارتی ایجاد کند. بازارهای رمزارز و نهادهای نظارتی همچنان با دقت نظاره‌گر واکنش‌های آتی خواهند بود تا ببینند آیا این تصمیم تأثیر مثبتی بر رشد بلندمدت صنعت خواهد داشت یا خیر.
با توجه به روند رو به رشد فناوری‌های بلاکچین و توسعه پروژه‌های نوآورانه در حوزه رمزارز، تصمیم معاف‌سازی صرافی BitMEX می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در رابطه بین سیاست‌های دولت و صنعت فناوری مدرن تلقی شود. آینده این تصمیم و تأثیر آن بر بازار، به میزان پذیرش تغییرات نظارتی و تحولات اقتصادی بستگی خواهد داشت؛ اما بدون شک، این خبر به عنوان یکی از وقایع مهم و تأثیرگذار در تاریخچه رمزارزها ثبت خواهد شد.
اخبار حوزه رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال تجارت‌نیوز بخوانید.
سلب مسئولیت: همان‌طور که بر همگان روشن است، ورود به معاملات در هر نوع بازاری نیازمند دانش و تجربه کافی است. تجارت‌نیوز این گزارش را تنها به منظور تحلیل داده‌ها و اخبار مربوطه تهیه کرده و این مجموعه هیچ‌گونه پیشنهادی برای هر نوع معامله‌ای به خوانندگان محترم ارائه نمی‌دهد.
