کشورهای عضو «FATF» از برنامه‌های مبارزه با پولشویی ایران رضایت دارند
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در نشست جاری خود که از روز یکشنبه گذشته در پاریس آغاز شد، موضوع ارتقای استانداردهای مالی در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. اسناد موجود در این نشست نشان می‌دهد عمده کشورها عضو این گروه از برنامه‌های مبارزه با پولشویی ایران رضایت دارند.
بررسی گزارش اقدامات ایران برای ارتقای استانداردهای مالی به ویژه در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از دستورکارهای اصلی اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهد بود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در پاریس متنی به دست آمده که نشان می‌دهد گزارش فعالیت‌های ایران همراه با ارزیابی دبیرخانه در بیش از ۱۰۰ صفحه بین دولت‌های عضو گروه ویژه اقدام مالی توزیع شده و تقریبا عمده دولت‌ها از فعالیت‌های ایران رضایت دارند.
بر اساس بخشی از اطلاعات این متن، آمریکا با این بهانه که هنوز این اقدامات در ایران تبدیل به قانون نشده و در حد لایحه باقی مانده گزارش اقدامات ایران را زیر سوال برده و اعلام کرده است که تمام فعالیت‌های فنی اعلام شده از سوی ایران پایه و مبنای قانونی ندارند.
آمریکایی‌ها با همین بهانه به صورت فشرده با نمایندگان سایر دولت‌ها برای وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه نظام مالی و بانکی ایران در حال رایزنی هستند و با همین بهانه نمایندگان خزانه‌داری آمریکا به کشورهای مختلف در این دو هفته اخیر سفر کرده‌اند. در این میان نمایندگان برخی دولت‌های عربی و رژیم صهیونیستی هم در این زمینه فعال شده‌اند.
ایران عمده فعالیت‌های فنی را مطابق استانداردهای جهانی اعمال کرده و لوایح مورد نیاز برای تبدیل شدن این لوایح به قانون را نیز آماده کرده است و در صورت تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی و با توجه به تکمیل اقدامات فنی، تهیه بخش نامه‌های مربوطه و آموزش کارگزاران بانکی و مسائل مالی برای رعایت استاندردهای مالی، وضعیت نظام مالی و بانکی ایران از نظر گروه مرور اف. ای. تی. اف عادی اعلام خواهد شد، امری که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تسهیل تبادلات بانکی کشورمان بگذارد. نشست گروه ویژه اقدام مالی تا چهارم اسفند ماه ادامه دارد.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی هفت با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است.
این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
منبع: ایرنا
نظرات