براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند، با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.
پس از آنکه FATF بهرغم تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، کشور را از لیست سیاه خارج نکرد که با واکنشهای برخی کارشناسان همراه شد، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از لیست سیاه نیست، بلکه تعاملات کشور برای حل چالشهای چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسیهای حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فیمابین ادامه خواهد داشت.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد ایران گامهایی برای اجرای کنوانسیونهای بینالمللی ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستیهای خود قرار گرفته است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیتهای این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست بلکه فرصتهای مدیریت تحریمها را بیشتر میکند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی اف را کذب محض عنوان کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «افای تی اف»، کشورها را ملزم میکند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایندهای مالی کشور، به این نهاد داده شود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال وقفه، ایران را برای برگزاری مذاکرات مستقیم دعوت کرد. قرار است این نشست در مادرید برگزار شود و موضوع اصلی آن بررسی راههای خروج ایران از فهرست سیاه و تعلیق اقدامات مقابلهای باشد.
روزنامه ایران در گزارشی با اشاره به دو سطح از محدودیتهای اقتصادی کشور نوشت، در حالی که «انسداد اول» ناشی از تحریمهای بینالمللی مبادلات فرامرزی را با مشکل روبهرو کرده، «انسداد دوم» به شکل محدودیتهای خودساخته و ناشی از نپیوستن به استانداردهای شفافیت مالی مانند الزامات FATF، ضعف در اجرای قوانین ضدپولشویی و عدم هماهنگی با نظام پرداختهای بینالمللی، ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی جهان را حتی در حوزههای غیرتحریمی مسدود کرده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
یحیی آل اسحاق گفت: همکاران ما در عراق نگران سرمایه گذاری در ایران هستند و می گویند که اگر اف ای تی اف تصویب شود، تکلیف ما هم معلوم می شود که با محدودیت سرمایه گذاری کنیم یا دستمان باز است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهمیت خروج از لیست سیاه اف ای تی اف در سال سرمایهگذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور، حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هنوز نامهای از سوی دولت درباره FATF به مجمع ارسال نشده است، گفت: اول دولت باید بیاید و استدلالهای خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیمگیری خواهیم کرد.
در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهمترین خبرها قرار گرفته است. در تازهترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از عزم دولت برای حل موضوع FATF خبر داده است.به نظر میرسد دولت چهاردهم برای قانع کردن نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش روبهرو است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تلاش دولت برای پیوستن به FATF گفت: این امکان وجود دارد که اگر مجموعه به جمعبندی نهایی برسند و روند کار طی شود با چراغ سبز مجمع افایتیاق دوباره در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
