رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به موضوع جرائم اقتصادی و چالش ایجاد شده برای بانک‌ها گفت: طولانی شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی و بروکراسی باعث شده قدرت برخورد با جرائم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود.
طبق اسناد دادگاهی در روسیه، بانک یونی کردیت ایتالیا به دلیل رها کردن قرارداد خود در سرمایه گذاری مشترک بین شرکت گازپروم روسیه و لیند آلمان به پرداخت ۴۴۸.۲ میلیون یورو (۴۷۹.۴۴ میلیون دلار) محکوم شد.
قرار بود اقساط وام‌های بانکی با تعویق سه ماهه بازپرداخت شود. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها به این مصوبه عمل نکرده‌اند و اقساط دو ماه اخیر را یکجا از حساب مشتریان کسر کرده‌اند و در مواردی اقساط دوره کرونا مشمول جریمه شده است.
سازمان دولتی خدمات مالی نیویورک اعلام کرد: بانک بارکلیز انگلیس در جریان رسیدگی به یک پرونده قوانین بانکی را نقض کرده و به پرداخت 15 میلیون دلار محکوم شده است.
یک شرکت فرعی وابسته به بانک آمریکا به دلیل فریب دادن مشتریان برای پرداخت وجه اضافی به پرداخت ۱۵ میلیون دلار از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا محکوم شد.
