جمعی از نمایندگان مجلس انگلیس نسبت به پولشویی اتباع روسی در موسسات مالی مستقر در لندن هشدار دادند و آن را باعث تضعیف موضع دولت این کشور نسبت به روسیه خواندند.
یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی درخصوص پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری این کشور به آنها بدهد.
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پولشویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های بالای ۱۰هزار دلار ممنوع می‌کند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر نماینده شاهین شهر بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به جلسه علنی فردا (چهارشنبه) موکول کرد.
طبق تفاهم‌نامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات حساب‌های بانکی افرادی که مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی هستند، توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند.
رئیس بانک مرکزی اروگوئه اعلام کرد: به دلیل پولشویی، فرار مالیاتی، عدم امکان ردیابی که در ارزهای مجازی جود دارد، این نوع ارزها توان تبدیل شدن به ارز واحدی در نقل و انتقال معاملات جهانی ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال جاری دور از دسترس نخواهد بود، از تدوین سند ریسک پولشویی ملی و ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی خبر داد.
نفوذ گسترده فناوری‌های دیجیتال سبک زندگی مردم را تغییر داده؛ تکنولوژی محرک تغییرات اساسی در اکوسیستم خدمات مالی و بانکی شده و قواعد بازی در بانکداری نیز تغییر یافته است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، خریدوفروش ارزهای دیجیتال یا رمزنگاری شده توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها را رسما ممنوع اعلام کرده است.
