بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد میشود، در این ارتباط میتوان به پدیده کمنمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی از آخرین اخطار خود به بانکها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نمیدهند، خبر داد.
دادگاه عالی پاکستان روز جمعه نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام فساد مالی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد اما بر خلاف پیشبینیها بورس اسلام آباد واکنش منفی نسبت به این حکم نشان نداد.
یک کارشناس اقتصادی در مورد عدم تشکیل صف ارزی در ترکیه بر خلاف ایران گفت: بانکهای ترکیه در مباحث مربوط به پولشویی از قوانین بانکی بین المللی تبعیت میکنند و این شرایط سختی را در نقل و انتقالات بالا ایجاد کرده است و در صورت برداشتهای بالا باید مراتب قانونی را طی کنند در حالیکه در کشور ما خریدهای ارزی به هر اندازه و بدون هیچ منعی صورت میگیرد.
جمعی از نمایندگان مجلس انگلیس نسبت به پولشویی اتباع روسی در موسسات مالی مستقر در لندن هشدار دادند و آن را باعث تضعیف موضع دولت این کشور نسبت به روسیه خواندند.
یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی درخصوص پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری این کشور به آنها بدهد.
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلبهای مالیاتی، پولشویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنشهای بالای ۱۰هزار دلار ممنوع میکند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حسابهای بانکی توسط برخی دستگاهها ممنوع است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حسابهای بانکی توسط برخی دستگاهها ممنوع است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن تذکر نماینده شاهین شهر بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به جلسه علنی فردا (چهارشنبه) موکول کرد.
