در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر میکند و مشکلی ندارد ولی ایران نمیتواند و نمیباید هم بیرون باشد.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود.
ارزهای مجازی نوظهور و دارای فناوریهای متنوع و چالشهای متفاوت است که گام اول در مواجه با پدیدههای نوظهور شناخت قوانین و مقررات آن در کشورهای مختلف و پیاده کردن بهترین مدل در کشور است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هر کشوری که در بهترین شرایط امنیتی و اقتصادی باشد اگر از این معاهده خارج یا از عضویت در آن سر باز بزند در جامعه بینالملل منزوی خواهد شد اکنون که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان قسم خورده تلاش دارند ما را منزوی کند این کار مزید بر علت خواهد شد تا آنها به خواسته خود برسند.
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد که پایبند نبودن ایران به رعایت توصیه های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.
فساد اقتصادی انواع و اقسام دارد که هر ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی موضوعی است که از اذهان میماند چرا که قبح آن چند برابراست.
رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دنبال آن است تا با برقراری مقررات، شفافیت بالا ببرد.
والاستریت ژورنال میگوید مقامات آلمانی با اصرار فرستادگان دولت آمریکا قانع شدهاند که قوانین پولی خود را به گونهای تغییر دهند که جلوی انتقال 300 میلیون یورو از هامبورگ به ایران گرفته شود.
