پولشویی

8 سال پیش

حواشی حساب‌های مسدودی ایرانی‌ها در عمان

8 سال پیش

اعلام انسداد حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در عمان و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برای رفع مسایل بین طرفین طولی نکشید که با تکذیب این موضوع همراه شد، البته در این بین تاکید بر این بود که حساب تمامی شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که در چارچوب ضوابط قانونی حساب دارند، باز است.

8 سال پیش

دو انتصاب جدید در معاونت نظارت بانک مرکزی

8 سال پیش

رئیس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.

8 سال پیش

گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه 2019 به ایران مهلت داد

8 سال پیش

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ضمن ابراز تاسف از باقی ماندن اغلب برنامه‌های عملیاتی، به ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه 2019) برای تکمیل اصلاحات مهلت داد.

8 سال پیش

FATF و راه‌های سرمایه‌گذاری خارجی

8 سال پیش

اگر FAFT تصویب نشود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند زیرا سرمایه‌گذار زمانی که پیش‌بینی درستی از وضعیت آینده نداشته باشد حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود و اقدامات کوتاه‌مدت یک یا دوساله انجام می‌دهد و اساس توسعه کشور به اقدامات کوتاه‌مدت متکی می‌شود.

8 سال پیش

دلایل مخالفان FATF متقن نیست

8 سال پیش

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل متقنی از سوی مخالفان پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی)، ارائه نشده است.

8 سال پیش

اجلاس FAFT در پاریس، در پایان فرصت 4 ماهه به ایران

8 سال پیش

موعد اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین تکلیف تعلیق ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده بود.

8 سال پیش

رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

8 سال پیش

طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ «بازل»، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.

8 سال پیش

FATF: تنها راه حفظ ارتباط اقتصادی با جهان

8 سال پیش

«گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف (به انگلیسی: FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده‌ است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.

8 سال پیش

نپیوستن به FATF شرایط دشواری برای ایران به وجود می‌آورد

8 سال پیش

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پیوستن ایران به FATF تاثیر مثبتی بر مسایل اقتصادی کشور خواهد داشت، گفت: با این حال نپیوستن ما شرایط دشواری را برای کشور به وجود خواهد آورد.

8 سال پیش

استونی پایتخت پولشویی جهان شد

8 سال پیش

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.

8 سال پیش

شکاف قدرت و مسئولیت در رسیدگی به FATF

8 سال پیش

در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می‌کند و مشکلی ندارد ولی ایران نمی‌تواند و نمی‌باید هم بیرون باشد.

8 سال پیش

شناسایی سوء‌استفاده‌کنندگان از معافیت مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد

8 سال پیش

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوء‎استفاده‎کنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.

8 سال پیش

لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو به مجمع فرستاده می‌شود

8 سال پیش

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

8 سال پیش

بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

8 سال پیش

رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.

8 سال پیش

ناکارآمدی بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا

8 سال پیش

رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت‌های نفتی نقائص زیادی داشته است.

8 سال پیش

ناکارآمدی بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا

8 سال پیش

رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.

8 سال پیش

ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان

8 سال پیش

دستگاه قضا آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک‌های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.

8 سال پیش

ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان

8 سال پیش

دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.

8 سال پیش

پیشنهادهای مجلس برای قانونگذاری رمز ارزها

8 سال پیش

ارزهای مجازی نوظهور و دارای فناوری‌های متنوع و چالش‌های متفاوت است که گام اول در مواجه با پدیده‌های نوظهور شناخت قوانین و مقررات آن در کشورهای مختلف و پیاده کردن بهترین مدل در کشور است.

8 سال پیش

راه‌اندازی طرح جامع اطلاعات بانک ملی ایران در آینده نزدیک

8 سال پیش

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: طرح جامع اطلاعات بانک ملی ایران به زودی نهایی می‌شود.